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新时代法律监督视野下检察机关调查核实权研究

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内蒙古社会科学 2020年第6期41卷 89-97页

作者：董坤最高人民检察院检察理论研究所北京100144

调查核实权是新时代检察机关履行法律监督职能的重要手段和方法,是对检察职能的历史传承,也是在构筑“四大检察”“十大业务”的新格局中法律监督权发展的必然结果。2018年修改的《人民检察院组织法》正式确立了调查核实权,其适用范围... 详细信息

调查核实权是新时代检察机关履行法律监督职能的重要手段和方法,是对检察职能的历史传承,也是在构筑“四大检察”“十大业务”的新格局中法律监督权发展的必然结果。2018年修改的《人民检察院组织法》正式确立了调查核实权,其适用范围涵盖了刑事、民事、行政以及公益诉讼等多个领域,启动方式有依申请和依职权两种,具体实施的措施较为多样,但本质上没有强制力。司法实践中,检察机关的调查核实权适用领域以及具体措施的分布不均衡,适用程序模糊,相关的保障机制存在缺位。因此,检察机关应不断更新检察理念,主动适应法律监督模式的转型,引导检察人员敢用、会用调查核实权。同时,应通过制定规范性文件细化具体措施的适用程序、明确被调查部门或人员的配合协助义务以及加强专业培训等方式不断健全权力行使的外部保障机制。

关键词：法律监督检察机关调查核实改革路径

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调查核实阶段电子数据取证制度研究

调查核实阶段电子数据取证制度研究

作者：张亮中南财经政法大学

学位级别：硕士

调查核实为立案前阶段,侦查主体在该阶段对已经存在的犯罪事实或者即将发生的犯罪事实进行调查取证,以确保是否具备立案的必要,进而开展诉讼程序。调查核实是后续立案侦查的引线,是侦查活动不可分割的一部分,然而我国现行法律规范对调... 详细信息

调查核实为立案前阶段,侦查主体在该阶段对已经存在的犯罪事实或者即将发生的犯罪事实进行调查取证,以确保是否具备立案的必要,进而开展诉讼程序。调查核实是后续立案侦查的引线,是侦查活动不可分割的一部分,然而我国现行法律规范对调查核实阶段电子数据取证活动疏于规制。立案程序以及立案后的侦查程序,都以诉讼程序的方式在刑事诉讼法中予以明确规定,但对于立案前的调查核实阶段却未予以规定。2012年修改后的《刑事诉讼法》,在原有证据种类的基础上新增了电子数据为法定证据种类,这次修改对于丰富证据规则的外延意义深长,与此同时,新的证据种类的加入也对证据规则体系、收集审查机关等提出了新的挑战,对于新型电子数据证据而言,如何规范收集、完整移送和审慎审查也确有必要予以明确。2016年,出台了《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》(下称《电子数据规定》),文件确立了调查核实阶段收集的电子数据具有证明能力,侦查机关在调查核实阶段依照法律规定收集的电子数据无需经过转化即可在后续的侦查、审判中直接使用,减少了侦查机关收集、获取的电子数据因所处阶段不同导致证据能力受到影响,消减了侦查人员需要在侦查阶段重新取证的阻碍和困难。但《电子数据规定》对于侦查机关在收集电子数据的过程中可以采取的取证措施的强制性与非强制性未进行严格区分,未明确可以应用于或者不可应用于调查核实阶段的取证措施,同时,侦查机关在调查核实阶段收集的电子数据在何种情况下具有证据能力以及如何审查这一阶段所取得的电子数据等问题也未通过规定进行明晰,因此,该规定在实施时可能存在理解和使用误区。在调查核实阶段,侦查人员收集电子数据的调查取证行为对被调查对象的人身、财产等基本权利有较大的干预可能性,该收集行为需要更多法律法规的制约,应当坚持任意调查理念,不允许在调查核实阶段出现强制侦查措施。本文主要以任意性调查与强制性侦查为锚点,以公民基本权利干预为区分标准,分析调查核实阶段电子数据取证措施的可适用性。同时,对调查核实阶段电子数据取证制度存在的问题进行分析,并从完善立法衔接、明确电子数据取证措施的可适性、加强取证行为的审查机制以及完善违法收集电子数据的救济机制等几个方面入手给出相应的完善建议。本文逻辑如下:本文引论部分梳理了调查核实阶段收集电子数据证据能力的相关理论争议,明确了调查核实中只允许采取任意性调查措施,排斥强制性侦查措施,同时,通过分析调查核实阶段电子数据取证措施,明确任意性调查和强制性侦查的区分以电子数据取证行为是否涉及或者干预公民的基本权利为标准。并引出调查核实阶段电子数据取证制度存在缺陷和有待完善之处。第一部分对调查核实以及电子数据的相关理论进行了论述。调查核实是什么阶段的行为,调查核实与侦查、立案审查的关系,并分析了调查核实阶段的历史沿革和形成原因。同时对电子数据的基础知识进行了论述。第二部分通过当今立法现状和制度运行现状对调查核实阶段电子数据取证制度进行了分析。指出了我国调查核实阶段电子数据取证制度尚存的问题,例如电子数据取证主体不明,调查核实阶段电子数据取证允许使用的措施不明等问题。第三部分是分析域外的调查核实制度以及电子证据,通过对其制度的分析为我国调查核实阶段电子数据取证制度的完善提供借鉴。电子数据证据的产生、发展与网络、计算机等技术的发展程度密切相关,在对电子数据的研究上,美国、英国、加拿大,以及德国、法国等域外发达国家起步较早,经过多年的发展在电子数据取证方面的规定总结的较多,具有较多的可值得借鉴之处,在一定程度上为我国调查核实阶段电子数据取证制度提供了经验。第四部分是对我国调查核实阶段电子数据取证制度存在的问题提出相应的完善建议。主要通过加强制度建设、明确第三方协助取证、规范取证措施等方面,提出自己的看法与解决方案。

关键词：侦查程序调查核实任意调查电子数据

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论检察公益调查核实权的强制性

国家检察官学院学报 2020年第2期28卷 53-70页

作者：曹建军天津大学法学院天津大学检察理论研究中心

检察机关在民事公益诉讼的证明责任、证明标准、证明对象上负担较重,现有法律规范上的调查方式、调查保障也没有赋予检察机关足够的调查优势,使得检察公益调查核实权欠缺足以应付"调查难"问题的"强制性"。在权利源泉上,检察公益调查核... 详细信息

检察机关在民事公益诉讼的证明责任、证明标准、证明对象上负担较重,现有法律规范上的调查方式、调查保障也没有赋予检察机关足够的调查优势,使得检察公益调查核实权欠缺足以应付"调查难"问题的"强制性"。在权利源泉上,检察公益调查核实权与检察监督调查核实权、法院调查取证职权均存在差异,故检察机关应当向外转向审判机关的司法职权协助。在表现形态上,检察机关在民事公益诉讼享有任意调查的权力,且正在内部技术实力与外部权力协调上强化任意调查的效力与成果。检察公益调查核实权不应具有直接强制性,间接强制调查可分为手段型与后果型,后者除行政与刑事责任追究之外,还应当包括妨害民事诉讼的强制措施与社会征信的信用制裁。

关键词：公益诉讼检察监督调查核实任意调查强制调查

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虚假诉讼中检察机关调查核实程序研究

理论月刊 2023年第6期 152-160页

作者：占善刚张梦智武汉大学环境法研究所武汉大学法学院最高人民法院环境司法理论研究基地(武汉大学)

在以“套路贷”形态出现的虚假诉讼中,基于错误立案而形成的终局判决可对司法公信力造成损害。检察机关调查核实权源于法律监督职责,集中呈现为纠正型检察建议的处置效果。基于虚假诉讼的调查核实内容上表现为督促法院启动再审撤销不当... 详细信息

在以“套路贷”形态出现的虚假诉讼中,基于错误立案而形成的终局判决可对司法公信力造成损害。检察机关调查核实权源于法律监督职责,集中呈现为纠正型检察建议的处置效果。基于虚假诉讼的调查核实内容上表现为督促法院启动再审撤销不当判决,并可通过移送调查核实所获线索以衔接刑事侦查程序。实践中,虚假诉讼调查核实存在功能运行上的局限性,包括规范效力层级相对较低、适用范围受限及缺失必要的强制措施保障等。未来立法应注重强化虚假诉讼调查核实的法律监督刚性,赋予调查核实获取证据的诉讼证据能力。由此,方可明确经由调查核实收集的线索具备移送刑事立案的证据价值。

关键词：虚假诉讼调查核实法律监督证据能力侦查衔接

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关于“调查核实证据”的思考

现代法学 1997年第1期19卷 78-80页

作者：吕朝昀徐建新浙江省东阳市人民法院

《关于侦查监督部门调查核实侦查违法行为的意见(试行)》理解与适用

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人民检察 2014年第4期 38-40页

作者：元明张庆彬朱荣力最高人民检察院侦查监督厅

2013年底,最高人民检察院侦查监督厅制定下发了《关于侦查监督部门调查核实侦查违法行为的意见(试行)》(以下简称《意见》),对调查核实的范围、原则、方式、期限、调查后的处理等都作了规定,既为各级检察机关侦查监督部门开展调查核实... 详细信息

2013年底,最高人民检察院侦查监督厅制定下发了《关于侦查监督部门调查核实侦查违法行为的意见(试行)》(以下简称《意见》),对调查核实的范围、原则、方式、期限、调查后的处理等都作了规定,既为各级检察机关侦查监督部门开展调查核实工作提供了依据,又对开展调查核实工作进行了规范.为了便于各级检察机关侦查监督部门正确理解和适用这一规定,现将有关问题说明如下.

关键词：调查核实侦查监督侦查违法行为

“提起公益诉讼”职能视域下检察机关调查核实权研究

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河北法学 2021年第11期39卷 115-132页

作者：王译湘潭大学法学院/湘潭大学检察公益诉讼理论研究中心湖南湘潭411105

2018年《检察院组织法》修正案将"提起公益诉讼"作为检察机关的一项独立职能,其与法律监督职能之间应作必要界分。检察机关行使的调查核实权,仍属运用公权力的法律监督职能活动,有别于直接参与公益诉讼的当事人开展调查取证的诉讼权利... 详细信息

2018年《检察院组织法》修正案将"提起公益诉讼"作为检察机关的一项独立职能,其与法律监督职能之间应作必要界分。检察机关行使的调查核实权,仍属运用公权力的法律监督职能活动,有别于直接参与公益诉讼的当事人开展调查取证的诉讼权利。当前,检察机关调查核实存在着程序效果刚性不足、配合义务虚置及证明标准虚化等问题。从监督效果层面考量,以抗诉、纠正意见为形态的调查核实程序应然具备监督刚性保障的必要性;以检察建议为形态的调查核实应在取证手段和方法上的保持谦抑与权力克减。未来立法可进一步考虑限定调查核实程序的运行范围,明确检察建议形态下调查核实的程序限度,强化抗诉形态中调查核实程序的强制措施保障,构建检察机关调查核实的证据资格确认程序。

关键词：提起公益诉讼法律监督调查核实调查取证强制措施

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民事检察调查核实制度若干问题探究

人民检察 2017年第2期 20-23页

作者：李强常海蓉安徽省人民检察院

民事检察中的调查核实权,是指检察机关因履行法律监督职责提出检察建议或者抗诉的需要,为查明案情、收集证据等依法定程序进行的专门活动和依法采取的有关措施。检察机关行使调查核实权需要遵循合法原则、比例原则、效益原则等指导理念... 详细信息

民事检察中的调查核实权,是指检察机关因履行法律监督职责提出检察建议或者抗诉的需要,为查明案情、收集证据等依法定程序进行的专门活动和依法采取的有关措施。检察机关行使调查核实权需要遵循合法原则、比例原则、效益原则等指导理念。当前,民事检察调查核实制度在调查核实权的具体适用范围、方式手段、当事人的程序权益保障等方面存在不足,应进一步优化设置调卷核实规则、询问核实规则、勘验、鉴定规则,等等。

关键词：调查核实民事检察当事人调卷

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应用多阶等距抽样调查核实造林面积

河北林业科技 1990年第4期 32-34页

作者：刘洵河北林勘院

多阶等距抽样是具有较高估计效率的抽样调查方法。其各阶样本单元不是均匀或随机地分布在总体或副总体,而是相对集中在若干个高阶抽样单元中,且样本单元被抽中的概率与其大小成比例。因此,对于面积广大、地形复杂、交通不便的总体进行... 详细信息

多阶等距抽样是具有较高估计效率的抽样调查方法。其各阶样本单元不是均匀或随机地分布在总体或副总体,而是相对集中在若干个高阶抽样单元中,且样本单元被抽中的概率与其大小成比例。因此,对于面积广大、地形复杂、交通不便的总体进行调查可提高效率、降低成本。1985年秋,我省首次运用三阶等距抽样对1984年和1985年上半

关键词：造林面积一阶二阶三阶等距抽样样本单元样本平均数多阶调查核实