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民事诉讼欺诈与应对策略研究

人民司法 2006年第5期 78-82页

作者：李龙西南政法大学

当事人在民事诉讼中行使诉讼权利和履行诉讼义务应当遵循诚实信用原则。如果当事人在诉讼过程中,故意制造假象或掩盖真相使其他诉讼法律关系的主体产生误解,从而在诉讼中谋求不当的诉讼利益或利己裁判,这种行为就叫做诉讼欺诈。诉讼欺... 详细信息

当事人在民事诉讼中行使诉讼权利和履行诉讼义务应当遵循诚实信用原则。如果当事人在诉讼过程中,故意制造假象或掩盖真相使其他诉讼法律关系的主体产生误解,从而在诉讼中谋求不当的诉讼利益或利己裁判,这种行为就叫做诉讼欺诈。诉讼欺诈经常表现为一种规避法律的行为,对这种行为我们在道德和伦理上应当作否定性评价,在法律上也应当进行有效的规制。诉讼欺诈可以分为:诉讼突袭的欺诈、诉权滥用的欺诈、诈取裁判的欺诈和法律适用的欺诈四种类型,每一种诉讼欺诈手段又包含若干具体的欺诈"招式"。针对不同的欺诈手段我们应当采取相应的应对策略。

关键词：诉讼欺诈民事诉讼策略研究诉讼法律关系诚实信用原则欺诈手段诉讼义务诉讼权利诉讼过程诉讼利益

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论诉讼欺诈及其刑法调整

论诉讼欺诈及其刑法调整

作者：郑薇华东政法学院

学位级别：硕士

我国传统上广泛存在着息诉和厌诉的观念,但是在法治日渐深入人心的今天,诉讼欺诈现象却日趋突出,报道的案例层出不穷,也出现了一批涉案金额巨大和社会影响恶劣的案件。虽然诉讼欺诈行为已经超越了民事诉讼法律的调整范畴,但是根据罪刑... 详细信息

我国传统上广泛存在着息诉和厌诉的观念,但是在法治日渐深入人心的今天,诉讼欺诈现象却日趋突出,报道的案例层出不穷,也出现了一批涉案金额巨大和社会影响恶劣的案件。虽然诉讼欺诈行为已经超越了民事诉讼法律的调整范畴,但是根据罪刑法定原则,又无法在我国现行刑法中找到直接对应的法律规范进行调整,使得在司法实践中对诉讼欺诈行为的处理结果也不统一。但是,我国刑法理论界对诉讼欺诈问题的研究很少,虽然最近一段时间引起一些学者的兴趣,出现了不少相关的文章,但是很少有人进行系统的研究,而且也没有形成统一的观点。本文的写作目的就是通过对诉讼欺诈进行刑法分析,并借鉴世界各国的处理经验,就其罪与非罪、此罪彼罪,以及司法处理中的问题谈一些自己的看法。全文除导言以外,共分为四部分:一是诉讼欺诈概述;二是诉讼欺诈行为定性的理论与实践;三是诉讼欺诈的刑法分析;四是诉讼欺诈刑法调整途径的探索。全文约39000字,其中脚注约3000字。导言部分笔者简要介绍了诉讼欺诈行为的现状及其危害,而且由于我国缺少对诉讼欺诈行为的研究,司法实践中出现了定性不一的局面,指出了论文选题的理论价值和实践意义。第一部分:诉讼欺诈概述。本章首先介绍了日本和我国对于诉讼欺诈概念的一些观点,之后对这些观点从五个角度进行比较分析,在此基础上笔者认为诉讼欺诈是指行为人以非法占有他人财产为目的,以虚假的陈述或伪造的证据、或串通证人提出伪造的证据,提起虚假的诉讼或者在诉讼中提出虚假的请求,意图使法院产生错误的判断进而做出有利于自己的判决,使被害人交付财物或财产性利益,或由法院通过强制执行将被害人的财产转移给行为人或第三人所有的行为。第二部分:诉讼欺诈行为定性的理论与实践。在这一部分中,笔者先介绍了外国对诉讼欺诈行为定性的相关规定及司法实践,之后介绍了我国法学界关于诉讼欺诈行为定性的三种主要观点:诉讼欺诈无罪论、诉讼欺诈有罪论和诉讼欺诈法律完善论。第三部分:诉讼欺诈的刑法分析。本部分首先对我国诈骗罪传统理论进行检讨,试图将三角诈骗的概念引入到我国刑法理论中,然后又对诉讼欺诈行为和诈骗罪从犯罪构成角度进行分析比较。之后对将诉讼欺诈定性为敲诈勒索罪的观点进行批判,认为诉讼欺诈不构成敲诈勒索罪,并论证最高检的《答复》无法调整诉讼欺诈行为。第四部分:诉讼欺诈刑法调整途径的探索。这部分对我国诉讼欺诈行为定性的两种途径,即以诈骗罪认定和增设新罪名,进行比较分析。据此笔者提出自己的观点:对于诉讼欺诈行为可以纳入现行刑法的诈骗罪中进行调整,并对诉讼欺诈的着手、既遂未遂、犯罪数额和犯罪竞合等问题进行了讨论。

关键词：诉讼欺诈三角诈骗诈骗罪

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论诉讼欺诈的刑法规制

论诉讼欺诈的刑法规制

作者：初攀东西南政法大学

学位级别：硕士

随着我国法治进程的推进,人们依靠法律手段解决纠纷的法律意识不断增强。然而,法律在给人们带来公正和效率的同时,也被一些别有用心的人所利用,成为他们达到非法目的的手段,诉讼欺诈就是一例。目前在司法实践中,诉讼欺诈现象日益增多,... 详细信息

随着我国法治进程的推进,人们依靠法律手段解决纠纷的法律意识不断增强。然而,法律在给人们带来公正和效率的同时,也被一些别有用心的人所利用,成为他们达到非法目的的手段,诉讼欺诈就是一例。目前在司法实践中,诉讼欺诈现象日益增多,其中也不乏一些社会影响较为严重,给被害人造成较大损失的案例。诉讼欺诈所具有的严重的社会危害性不能不引起我们的高度关注。司法实务部门在现实中的困境是,虽然诉讼欺诈具有较大的危害性,但根据罪刑法定原则,又无法在我国现行刑法中找到与其相对应的条款进行有效的调整,于是在司法实践中可以看到诉讼欺诈行为的处理结果大相径庭。司法实务界的问题在刑法理论界同样存在,学者们对诉讼欺诈的定性也是见仁见智,莫衷一是,同时很难形成统一的观点。本文的写作目的就是通过比较借鉴中外学者的观点并结合司法实务中的案例,对诉讼欺诈行为进行刑法上的探讨,以期找到较为合理的方法对诉讼欺诈行为进行刑法上的规制。文章正文约18000字,共分为三部分:一是诉讼欺诈概述;二是诉讼欺诈行为的定性;三是诉讼欺诈行为的刑法调整。第一部分:诉讼欺诈概述。这一部分首先介绍了外国和中国刑法理论界对诉讼欺诈概念的不同观点,并在介绍的过程中提出了一些笔者对这些观点的看法,基于此,对诉讼欺诈得出自己对诉讼欺诈概念的认识,即诉讼欺诈是行为人以提起民事诉讼的方式,通过利用虚假证据,促使法院作出错误的判决或裁定,破坏法院正常的审判活动,而使自己或他人获得财物或财产性利益或者达成其他非法目的的行为。第二部分:诉讼欺诈行为的定性。这一部分首先介绍了司法实践中出现的诉讼欺诈的案例,并结合案例提出了分歧的焦点和如何定性的问题,然后介绍了理论界对诉讼欺诈定性的纷争,之后笔者对将诉讼欺诈定性为诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪的观点分别进行了质疑,并在此基础上提出了自己对诉讼欺诈定性问题的理解。第三部分:诉讼欺诈行为的刑法调整。这一部分首先指出了对诉讼欺诈行为进行刑法调整的必要性,然后针对诉讼欺诈目前没有明确的条文进行刑法规制的的情况,提出了当前阶段的在不同情况下的两种调整方法,即按无罪处理和按行为所触犯的相应罪名处罚;针对现实中诉讼欺诈行为日益猖獗而却没有统一有效的法律进行规制的情况,提出了未来通过立法进行调整的两条途径,其一是建议增设诉讼欺诈罪这一新罪名,其二是建议在修改现行刑法第307条第一款的基础上,把诉讼欺诈行为纳入妨害作证罪。

关键词：诉讼欺诈诈骗罪定性刑法规制

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论诉讼欺诈 ——以刑法为视角

论诉讼欺诈 ——以刑法为视角

作者：马晓丽贵州大学

学位级别：硕士

诉讼欺诈是指行为人以提起诉讼的方式,利用虚假的证据促使法院做出错误的判决或者裁定,破坏司法机关的正常活动,使自己或他人获得财产或者财产性利益的行为。这类案件在目前的司法实践中屡有发生,具有严重的社会危害性,虽然诉讼欺诈行... 详细信息

诉讼欺诈是指行为人以提起诉讼的方式,利用虚假的证据促使法院做出错误的判决或者裁定,破坏司法机关的正常活动,使自己或他人获得财产或者财产性利益的行为。这类案件在目前的司法实践中屡有发生,具有严重的社会危害性,虽然诉讼欺诈行为已经超越了民事诉讼法律的调整范围,但根据罪刑法定原则,又无法在我国刑法中找到直接对应的法律规范进行调整,使得在司法实践中对诉讼欺诈行为的处理结果也不统一,目前,我国刑法理论界对诉讼欺诈问题少有研究,虽然最近一段时间该问题引起一些学者的关注,并见诸于报端,但学者鲜有系统的研究,观点莫衷一是。本文写作的目的就是以刑法为视角对诉讼欺诈行为进行定性分析,在借鉴世界各国的处理经验及国内学者的观点基础上,就罪与非罪、此罪与彼罪、司法处理中的问题,及增设诉讼欺诈罪重要性等问题谈一下自己的看法。

关键词：诉讼欺诈法律责任三角诈骗诈骗罪法律完善

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论诉讼欺诈

论诉讼欺诈

作者：陈书经中南大学

学位级别：硕士

近年来,以诉讼为手段恶意侵占他人财物的行为广泛的存在于我国当前的司法实践之中,诉讼欺诈已成为一种较为常见的社会现象。诉讼欺诈行为不仅侵害了受欺诈相对人的合法权益,破坏了法院正常的审判秩序,浪费了极其宝贵有限的司法资源,造... 详细信息

近年来,以诉讼为手段恶意侵占他人财物的行为广泛的存在于我国当前的司法实践之中,诉讼欺诈已成为一种较为常见的社会现象。诉讼欺诈行为不仅侵害了受欺诈相对人的合法权益,破坏了法院正常的审判秩序,浪费了极其宝贵有限的司法资源,造成受欺诈相对人对法院的误解,降低了法院以及法律的权威,与此同时,还危害了社会诚信体系的构建,败坏了社会风气。诉讼欺诈行为在当前我国的学术界与司法界之中争议很大,很多学者对诉讼欺诈的概念、构成要件、表现形式、形成原因、危害后果以及是否应该纳入刑法进行规制等方面存在较大的争议。本文共分四个部分,在第一部分之中,本文对国内主流的诉讼欺诈概念进行梳理,分析各自诉讼欺诈概念的异同点,找出诉讼欺诈的基本特征,对诉讼欺诈概念定义,还有就是对诉讼欺诈的构成要件进行分析,并且就诉讼欺诈的主要类型以及表现形式进行论述,突出诉讼欺诈在司法实践之中的现实表现;第二部分,本文对诉讼欺诈与类似几个概念进行甄别,找出他们之间的相同点与不同点,从而为诉讼欺诈行为的准确把握提供参考;第三部分,本文分析了当前我国司法实践之中诉讼欺诈行为频频发生的原因,诉讼欺诈在司法实践之中所带来的危害,以便后文可以更加准确的提供解决诉讼欺诈行为的对策;第四部分,本文通过对诉讼欺诈行为在司法实践之中应该如何防范,从源头上减少诉讼欺诈行为的发生,以及从立法中建立对诉讼欺诈行为进行规制的路径,如设立诉讼欺诈罪,增加诉讼欺诈侵权的民事责任,加强法院的审判职能,以期能够更加有效的遏制诉讼欺诈行为的发生。

关键词：诉讼欺诈恶意诉讼侵权责任刑事责任

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关于在我国刑法中增设诉讼欺诈罪的构想

关于在我国刑法中增设诉讼欺诈罪的构想

作者：牛建伟中国海洋大学

学位级别：硕士

近年来,在司法实践特别是民事诉讼中,一些别有用心的‘当事人’,通过向人民法院提交各种虚假证据等方式,欺骗人民法院作出违背事实真相的裁判,从而达到‘合法’获取相对人财物的目的。对于这种行为,由于我国刑法中没有相应的规定,使得... 详细信息

近年来,在司法实践特别是民事诉讼中,一些别有用心的‘当事人’,通过向人民法院提交各种虚假证据等方式,欺骗人民法院作出违背事实真相的裁判,从而达到‘合法’获取相对人财物的目的。对于这种行为,由于我国刑法中没有相应的规定,使得公安机关无法介入,或者介入之后也难以达成统一的认识,而人民法院由于不具有刑事侦查权,且受到“优势证据原则”及“谁主张、谁举证”原则的限制,也难以查清虚假证据背后所隐藏的不可告人的目的。作为相对方有时只能望法兴叹,哭诉无门。这种行为对人民法院的司法权威和声誉以及当事人的财产权均造成了极大危害,鉴于其较大的社会危害性,有必要上升到刑法调整的高度对此类行为予以处罚和规制。由于目前我国刑法中对“诉讼欺诈行为”没有明确定性,相关刑法法条中也找不到对该行为的定罪依据,最终导致在刑法理论上对于如何去定性和处置“诉讼欺诈”这一争论行为产生了较大分歧,实践中对于“诉讼欺诈”行为也极少定罪处罚。造成众多虚假民事诉讼的原因主要是诉讼当事人缺乏诚信意识、唯利是图,为了谋取非法利益,实现自己的利益最大化,而背叛传统的社会道德,背弃社会诚信,公然挑衅国家司法机关的权威,达到自己非法谋取利益的目的。从立法角度考虑,按照罪刑法定原则,在刑法中应增设诉讼欺诈罪。只有通过在刑法中增设诉讼欺诈罪,才能阻塞刑法规制中的法律漏洞,充分发挥公安机关的刑事侦查手段,才能真正有效打击诉讼欺诈行为,切实维护人民法院的司法权威,保障当事人的真正合法的财产权,同时还能为从根本上解决虚假民事讼诉问题提供重要法律依据。本文结合几起此类典型案件,将对诉讼欺诈的概念、特点、成因以及相近法条进行探析比较,从而揭示出诉讼欺诈的本质特征,使我们进一步明确诉讼欺诈行为的社会危害性,进而探讨在刑法中增设诉讼欺诈罪的法理基础,找出有效遏制诉讼欺诈的应对举措,才不会让执法者在司法实践中感到举手无措。本文认为,将其单独定罪量刑不但符合刑法对社会的调整要求而且还是对现行刑法滞后的完善,从而更有助于全社会诚信体系的建立。

关键词：诉讼欺诈诈骗罪增设诉讼欺诈罪

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论诉讼欺诈的刑事规制

论诉讼欺诈的刑事规制

作者：梁慧敏暨南大学

学位级别：硕士

本文从对诉讼欺诈行为的界定及其成因、危害性的分析入手，厘清其法律属性及行为特征，引伸诉讼欺诈行为的严重社会危害性已足以达到刑事保护的层面，然后围绕现行法律的规制以及最高人民检察院的有关意见两个维度，指出现行立法对诉讼... 详细信息

本文从对诉讼欺诈行为的界定及其成因、危害性的分析入手，厘清其法律属性及行为特征，引伸诉讼欺诈行为的严重社会危害性已足以达到刑事保护的层面，然后围绕现行法律的规制以及最高人民检察院的有关意见两个维度，指出现行立法对诉讼欺诈规制的不足以及我国司法、理论界对诉讼欺诈行为的定性缺乏统一标准的局面，相应提出增设诉讼欺诈罪的必要性及其意义。与此同时，对国外的几种主要立法模式做了简单的整理，以对我国增设诉讼欺诈罪的定罪量刑设计起借鉴作用。在此基础上，从罪名确定、体系归属、犯罪构成、既遂标准以及法定刑等方面进行阐述提出具体的立法构想，论证设立诉讼欺诈罪的可行性。在现有法律框架内对诉讼进行刑法规制，以期对立法和司法实践有所裨益。

关键词：诉讼欺诈刑事规制立法构想

论诉讼欺诈行为的刑法规制——兼评《刑法修正案（九）》第三十五条

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论诉讼欺诈行为的刑法规制——兼评《刑法修正案（九）》第三十五...

作者：许晓东苏州大学

学位级别：硕士

诉讼欺诈行为从概念表述、概念界定到定罪模式、刑罚设置素来就存在争议,学术界各种观点争论不休,司法实践中同行为不同罚的问题突出。《刑法修正案(九)》的出台,为刑法如何规制诉讼欺诈行为提供了法律依据,基本解决了司法实践中对诉讼... 详细信息

诉讼欺诈行为从概念表述、概念界定到定罪模式、刑罚设置素来就存在争议,学术界各种观点争论不休,司法实践中同行为不同罚的问题突出。《刑法修正案(九)》的出台,为刑法如何规制诉讼欺诈行为提供了法律依据,基本解决了司法实践中对诉讼欺诈行为规制混乱的困境。从总体上来看,修正案的规制模式具有合理性,值得肯定;但从细微处来看,修正案第三十五条也存在一些问题,例如罪名认定缺乏准确性、规制范围存在局限性、罪状描述存在模糊性、司法实践缺乏可操作性、法定刑设置缺乏梯度性和明确性。这些问题导致司法实践中处理某些诉讼欺诈案件时,不能做到合法、准确、公正,有损司法的公信力。针对上述问题,本文结合理论界对诉讼欺诈行为的学理探讨以及对典型案例的应然分析,从五个方面对诉讼欺诈行为的刑法规制问题进行了探讨:一、诉讼欺诈行为入罪的法理依据;二、诉讼欺诈行为的界定;三、诉讼欺诈行为的定性;四诉讼欺诈行为的特殊形态;五、诉讼欺诈行为的刑罚裁量。

关键词：诉讼欺诈刑法修正案(九) 刑法规制

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论诉讼欺诈的防范与规制

论诉讼欺诈的防范与规制

作者：王蕾上海交通大学

学位级别：硕士

诉讼欺诈的案件在日益复杂化和多样化的民事纠纷中，日益增多和严重。诉讼欺诈有着严重的社会危害性，它妨碍了正常的司法审判秩序，破坏了司法的权威性和公正性，也侵害了他人的合法权益。但在我国目前诉讼法或实体法的立法上，对于诉... 详细信息

诉讼欺诈的案件在日益复杂化和多样化的民事纠纷中，日益增多和严重。诉讼欺诈有着严重的社会危害性，它妨碍了正常的司法审判秩序，破坏了司法的权威性和公正性，也侵害了他人的合法权益。但在我国目前诉讼法或实体法的立法上，对于诉讼欺诈并没有明确、全面和系统的规制。本文通过对诉讼欺诈的概念特征及表现形式的分析，阐述了其成因及社会危害性，通过借鉴域外对诉讼欺诈的规制，提出对我国诉讼欺诈防范和规制的建议。本文除引言和结语外共分为四个部分：第一部分：论述诉讼欺诈的概念、特征及表现形式，并对诉讼欺诈的构成要件进行分析。第二部分：分析诉讼欺诈成因，并从多方面剖析诉讼欺诈的形成原因，并分析因此造成的社会危害。第三部分：阐述域外对于诉讼欺诈的规制。分别从大陆法系国家和地区、英美法系国家对于诉讼欺诈在实体法和程序法上的规制。第四部分：论述我国诉讼欺诈的防范与规制。从规制原则，分析如何识别诉讼欺诈，从多角度进行防范与规制。

关键词：诉讼欺诈识别规制防范