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电子资金传送(EFT)系统面临的欺诈威胁及其防范措施

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电脑与信用卡 1995年第3期 33-37页

作者：余祥宣杨旭王燕华中理工大学计算机系建设银行山西省分行

一、EFT系统简介 “金卡工程”的最终目标是要建立一个全国性的、并能与国际接轨的EFT网络系统,这种系统的典型结构如下图所示: 在这个系统中,由各成员银行发行具有全国统一标准的金融交易卡(FTC),如信用卡和储蓄卡;客户在银行开户并申... 详细信息

一、EFT系统简介 “金卡工程”的最终目标是要建立一个全国性的、并能与国际接轨的EFT网络系统,这种系统的典型结构如下图所示: 在这个系统中,由各成员银行发行具有全国统一标准的金融交易卡(FTC),如信用卡和储蓄卡;客户在银行开户并申请到金融交易卡后就可以拿着卡在任何时候。

关键词：防范措施 EFT系统电子资金响应报文欺诈金融交易密钥请求报文参考值风险防范

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未经授权电子资金划拨的法律责任分析

重庆商学院学报 2002年第6期 38-40页

作者：唐春秋重庆工商大学重庆400067

本文分析了电子资金划拨的法律关系,并重点阐述了未经授权电子资金划拨应根据银行与客户是否建立安全程序、安全程序是否安全、安全程序建立的过程等具体情况来认定法律责任的观点。

关键词：未经授权电子资金法律责任资金划拨

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试析大额电子资金划拨的立法问题

辽宁省社会主义学院学报 2004年第3期 44-45页

作者：王建中辽宁省人民政府法制办辽宁沈阳110031

大额电子资金划拨已得到广泛的应用与推广，大额电子资金划拨简要介绍，国外有关大额电子资金划拨的法律规定。我国大额电子资金划拨的发展现状。对我国大额电子资金划拨的立法建议。

关键词：电子资金资金划拨立法问题法律责任

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商业性电子资金划拨风险转移法律问题研究

中国国际财经(中英文) 2017年第16期 163-164页

作者：马小燕中国邮政储蓄银行宁夏区分行

"支付"作为给付行为的重要形式,是保证交易顺利完成的标志性事实。以计算机信息技术为特征的技术创新使得现代支付体系产生了革命性的变化,电子支付服务正深深地影响着国际商务和个人跨境消费。电子技术本身的特殊性、支付主体和接收主... 详细信息

"支付"作为给付行为的重要形式,是保证交易顺利完成的标志性事实。以计算机信息技术为特征的技术创新使得现代支付体系产生了革命性的变化,电子支付服务正深深地影响着国际商务和个人跨境消费。电子技术本身的特殊性、支付主体和接收主体的多样性及不同国家电子支付监管规则的差异性造成跨境电子支付服务中存在多重风险,这需要完善相关国际法规则、协调主权国家之间进行电子支付法律规范及加强法律技术合作等。我国电子支付服务监管立法应当以传统监管体制为基础,以跨境电子支付风险特征为核心,构建以中央银行监管为主体的多层次监管结构,以此促进安全、高效的跨境电子支付服务。

关键词：商务性电子资金划拨风险法律问题

银行业面临信息化挑战　电子资金传递时代的到来

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南方金融 1998年第2期 11-12页

作者：荆林波中国社会科学院

信息化将给我们的社会带来什么？将对银行产生什么影响？我们应该冷静地反思一下信息化的未来冲击。尽管全球的信息化不是指日可待，但是，我们认为有必要高瞻远瞩，探讨其未来的震荡，我们已经清晰地听到发达国家的脚步声和发展中国家... 详细信息

信息化将给我们的社会带来什么？将对银行产生什么影响？我们应该冷静地反思一下信息化的未来冲击。尽管全球的信息化不是指日可待，但是，我们认为有必要高瞻远瞩，探讨其未来的震荡，我们已经清晰地听到发达国家的脚步声和发展中国家的启动声，我们的银行业将面对的是什么呢？首先面临的是银行业经营管理的变革。在信息社会里，人再也不会承担大生产的全部简单劳动，由电脑控制的机器将完成一切繁杂的工作。以严格区分决策者和执行者为特征的泰勒式劳动组织形式尤其在资本密集的劳动岗位上失去了意义，因为它所导致的行为方式无法适应复杂的、对个人责任有着很高要求的技术设备。人们的工作时间更具有弹性制，上班时间和个人的生活时间的界限日益模糊，人重新赢得了他内在的自由和平衡。由此相关的城市交通拥挤得以解决，当然，新的拥挤现象转移到网络上的“堵塞”；办公楼、写字间的需求程度将会下降，空中楼阁式的虚拟公司将日益增多，这些将给管理界带来重大的影响：门）对管理组织的重新设计：以往塔式的组织结构中，中层管哩者起着上情下达、下情上呈的重要作用，而今，网络承担了这一角色，随之中层管理者的存在失去了意义。（2）从经济学的角度来看，从“经济人”的假设，到“社会人”的假设，...

关键词：信息化挑战银行业电子资金网络银行信息产业计算机电子货币电话银行电子转帐系统衍生品市场

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银行未能履行电子资金传送指令的法律责任

金融法苑 2001年第1期 69-73页

作者：郑顺炎北京大学金融法研究中心

电子资金传送是金融电子化的重要方面。在其各个环节中,包括资金传送的申请人、申请人所在的银行、中介银行、受益人所在的银行都可能发生错误。一般来说,资金传送错误有三种类型:受令银行无法收到支付指令;受令银行没有及时履行或者不... 详细信息

电子资金传送是金融电子化的重要方面。在其各个环节中,包括资金传送的申请人、申请人所在的银行、中介银行、受益人所在的银行都可能发生错误。一般来说,资金传送错误有三种类型:受令银行无法收到支付指令;受令银行没有及时履行或者不适当履行支付义务;受令银行错误地履行支付指令。在上述情形中,当事人之间的权利义务如何定位?损害赔偿责任如何承担?都是值得逐一深入细致探讨的法律问题。他山之石、可以攻玉。我们不妨来看看美国的案例:

关键词：电子资金银行间接损失当事人支付取消合约权利义务金融电子化三种类型不适当履行

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财经：马志平被拘涉嫌转移熊猫电子资金