检索结果-南通市图书馆

金融与经济 2003年第7期 57-58页

作者：于化淳常万春人民银行南昌中心支行江西南昌330008 江西师范大学江西南昌330027

所谓"洗钱",是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

关键词：洗钱活动中国金融机构表现形式对策银行机构货币走私金融市场外汇

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洗钱活动及防治对策之研究

洗钱活动及防治对策之研究

作者：李淑敏暨南大学

学位级别：硕士

本文共分五章，其内容简述如下： 1．：绪论。本章说明研究之动机与目的，研究方法与研究范围。 2．：洗钱之概念及洗钱现象之分析。本章除介绍洗镂之基本概念，及台湾洗钱防制法对洗钱之定义及其范围。并介绍洗钱之资金来源、洗钱活动... 详细信息

本文共分五章，其内容简述如下： 1．：绪论。本章说明研究之动机与目的，研究方法与研究范围。 2．：洗钱之概念及洗钱现象之分析。本章除介绍洗镂之基本概念，及台湾洗钱防制法对洗钱之定义及其范围。并介绍洗钱之资金来源、洗钱活动之程序、洗钱活动的特性以及洗钱活动经常利用之管道。 3．：各国订定洗钱防制法之背景及其主要经验。本章所介绍「洗钱防制」始自1988年联合国反毒公约，及后续发展所拟定许多著名的协议，及洗钱罪刑化的公约，这些协议、公约的内容后来成为许多国家订定洗钱相关法律的重要参考依据。本章亦介绍台湾「洗钱防制法」立法背景及过程。 4．：洗钱防制法采用刑事制裁及行政管制之省思。其中说明洗钱行为罪刑化之必要性，并对台湾「洗钱防制法」与罪刑化有关条文逐一剖析。 5．：结论与建议。本文拟就「洗钱防制法」之行政管制之制度面及法令面提出建议。作为未来修法参考。

关键词：洗钱活动洗钱犯罪犯罪所得洗钱行为金融机构洗钱者刑事制裁犯罪组织立法背景毒品滥用

全球化背景下洗钱犯罪活动揭密——《扼杀发展:全球经济中的洗钱活动》一书评介

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现代国际关系 2001年第11期 62-63页

作者：王朔中国现代国际关系研究所西亚非洲室

洗钱对人们来说并不是一个新名词,它指的是将非法资金转换成合法资金或与合法资金相混合以模糊其来源、本质、归属的活动过程.但是,近些年各国不断完善法律制度并加大打击力度,迫使犯罪分子不得不花更大力气想尽办法掩盖黑钱;而科技进... 详细信息

洗钱对人们来说并不是一个新名词,它指的是将非法资金转换成合法资金或与合法资金相混合以模糊其来源、本质、归属的活动过程.但是,近些年各国不断完善法律制度并加大打击力度,迫使犯罪分子不得不花更大力气想尽办法掩盖黑钱;而科技进步和经济全球化在为世界经济社会发展带来了前所未有机会的同时,也为洗钱活动提供了更现代化的手段和更广阔的活动空间,从而使得国际洗钱活动也变得愈加隐秘起来.……

关键词：洗钱活动犯罪活动洗钱犯罪跨国有组织犯罪全球化背景经济

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香港对洗钱活动的监管及其启示

港澳经济 1998年第5期 28-29页

作者：阎萌

一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱,在英文中叫做Money Laun-dering,是指隐瞒或掩盖犯罪的收益,也即所谓的'脏钱'、'黑钱',通过一系列手段对其进行清洗,使其转换为'合法'钱财的过程。洗钱活动在国外立法中并不罕见,这主要是因为... 详细信息

一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱,在英文中叫做Money Laun-dering,是指隐瞒或掩盖犯罪的收益,也即所谓的'脏钱'、'黑钱',通过一系列手段对其进行清洗,使其转换为'合法'钱财的过程。洗钱活动在国外立法中并不罕见,这主要是因为作为一种与经济密切相关的犯罪活动。

关键词：香港洗钱活动监管金融市场

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香港对洗钱活动的监管及其启示

金融教学与研究 1998年第2期 43-44页

作者：阎萌中央财经大学

香港对洗钱活动的监管及其启示阎萌（中央财经大学北京１０００８１）一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱（ＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅｒｉｎｇ），是指隐瞒或掩盖犯罪的收益，也即对所谓的“脏钱”、“黑钱”通过一系列手段进行清洗... 详细信息

香港对洗钱活动的监管及其启示阎萌（中央财经大学北京１０００８１）一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱（ＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅｒｉｎｇ），是指隐瞒或掩盖犯罪的收益，也即对所谓的“脏钱”、“黑钱”通过一系列手段进行清洗，使其转换为“合法”钱财的过程。洗...

关键词：洗钱活动反洗钱金融机构金融系统犯罪收益启示香港洗钱罪 “合法” 操作规程

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我国行政性规范预防洗钱活动之现状及完善

犯罪研究 2002年第3期 29-34页

作者：何萍华东政法学院

洗钱是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程.洗钱犯罪具有隐秘性,没有人确切地知道每年究竟有多少数额的金钱被清洗.联合国在1987年估计每年全球范围的毒品交易的价值高达3000亿美元.金融行动特别工作组(th... 详细信息

洗钱是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程.洗钱犯罪具有隐秘性,没有人确切地知道每年究竟有多少数额的金钱被清洗.联合国在1987年估计每年全球范围的毒品交易的价值高达3000亿美元.金融行动特别工作组(the Financial Action task Force)在1990年2月6日的报告中对洗钱的范围也进行了估算.它估计每年在美国和欧洲的可卡因、海洛因和大麻的总价值大约有1220亿美元,其中50%到70%,约850亿美元的脏款被清洗或再投资.

关键词：行政性犯罪收益数额少数毒品交易洗钱犯罪联合国洗钱活动美元金融

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基层洗钱活动及其应对策略

中华会计学习 2006年第11期 39-41页

作者：张贵友中国人民银行乐亭县支行

近年来，洗钱活动领域和触角开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势。怎样从根源上遏止基层洗钱活动？已经摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本文试图从基... 详细信息

近年来，洗钱活动领域和触角开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势。怎样从根源上遏止基层洗钱活动？已经摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本文试图从基层反洗钱实际情况出发。通过对基层洗钱活动的特征、一般途径以及基层反洗钱工作的必要性和存在问题等方面的分析，探讨基层反洗钱工作的相应策略。

关键词：洗钱活动反洗钱工作城市蔓延活动领域金融监管金融机构农村工商

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东欧和原苏联的洗钱活动

国外社会科学文摘 1994年第1期 28-30页

作者：李柯葛壮美国全球咨询机构主席

苏联帝国的崩溃、中央计划经济的废除以及向西方开放边界为东欧和原苏联有组织犯罪的明显增长创造了条件。前共产主义世界中有组织犯罪活动的范围如今包括诸如贩毒、敲诈、伪造、银行诈骗、贩运军火、走私等活动。单在俄罗斯,现在就有大... 详细信息

苏联帝国的崩溃、中央计划经济的废除以及向西方开放边界为东欧和原苏联有组织犯罪的明显增长创造了条件。前共产主义世界中有组织犯罪活动的范围如今包括诸如贩毒、敲诈、伪造、银行诈骗、贩运军火、走私等活动。单在俄罗斯,现在就有大约2500至3000个独立的犯罪组织在活动;其中大约300个是大型罪犯辛迪加,其成员都在100名以上,并与官僚制度和政治体系保持广泛联系。

关键词：东欧欧洲洗钱活动原苏联

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加强外汇管理打击洗钱活动

国际融资 2003年第5期14卷 22-24页

作者：郭树清中国人民银行

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、十届全国政协委员郭树清在百忙之中特为本刊话题撰文，就如何从外汇管理方面打击反洗钱，阐述了金融监管机构的一系列举措。

关键词：外汇管理洗钱活动郭树清金融监管机构

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欧洲严打洗钱活动合规人才奇缺

商业周刊（中文版） 2019年第17期 24-25页

作者： Ruben Munsterman Edward Robinson ayida(译) 不详

数十年来,人们对科技与自动化的依赖程度越来越高,人工岗位数量则越来越少。而飞速发展的金融领域却正好相反。欧洲银行界正大力招聘员工,利用科技手段来打击洗钱行为。2012年以来,欧洲银行界爆出一连串洗钱丑闻,罚款金额超过200亿美元... 详细信息

数十年来,人们对科技与自动化的依赖程度越来越高,人工岗位数量则越来越少。而飞速发展的金融领域却正好相反。欧洲银行界正大力招聘员工,利用科技手段来打击洗钱行为。2012年以来,欧洲银行界爆出一连串洗钱丑闻,罚款金额超过200亿美元。震惊之余,这些银行开始利用人工智能和机器学习揪出试图隐匿非法资金来源的洗钱分子。

关键词：洗钱活动欧洲人才严打科技手段人工智能银行界依赖程度