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工程建设项目审计发现案件线索的途径

中国审计 2014年第17期 37-38页

作者：张万钧重庆市审计局

根据实践经验，工程建设项目审计发现案件线索有以下十种途径。从资金流向中查找线索在工程项目竣工决算审计中，应将工程审计与财务审计紧密结合，工程审计人员发现重大疑点问题，财务审计人员应立即跟进，调查资金去向，特别要注意大... 详细信息

根据实践经验，工程建设项目审计发现案件线索有以下十种途径。从资金流向中查找线索在工程项目竣工决算审计中，应将工程审计与财务审计紧密结合，工程审计人员发现重大疑点问题，财务审计人员应立即跟进，调查资金去向，特别要注意大笔、整数的异常资金，通过跟踪查阅个人的银行账户、开户资料和身份信息，往往能发现工程建设过程中有关人员直接受贿的证据。如S省在对某公路工程进行审计时，发现碎石来源集中在一家供应商，而材料款支付极其分散，财务审计人员及时跟踪调查资金走向，发现有一笔50万元的资金打入某人的银行卡。

关键词：建设项目审计工程项目案件线索竣工决算审计财务审计审计人员跟踪调查资金流向

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审计查处矿产资源案件线索“三步走”

中国审计 2015年第5期 37-38页

作者：杨长福刘芳审计署沈阳特派办沈阳工业大学

近年来，审计部门依法开展矿产资源审计，揭示矿产资源领域的突出问题，促进规范矿业权市场秩序，推动深化矿产资源领域的改革，维护国有矿产资源权益，发挥审计机关作为国家利益的捍卫者、经济发展的“安全员”、反腐败的利剑和深化改... 详细信息

近年来，审计部门依法开展矿产资源审计，揭示矿产资源领域的突出问题，促进规范矿业权市场秩序，推动深化矿产资源领域的改革，维护国有矿产资源权益，发挥审计机关作为国家利益的捍卫者、经济发展的“安全员”、反腐败的利剑和深化改革的“催化剂”作用。按照审计目标，审计署沈阳特派办将矿产资源案件查处工作分解为“矿业权出让转让、

关键词：国有矿产资源 “三步走” 案件线索审计查处案件查处工作资源审计审计部门市场秩序

“审计快刀”斩贪腐——审计署武汉特派办发现虚假理赔套取保险资金案件线索纪实

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中国审计 2012年第20期 34-40页

作者：沈鸿信金百川《中国审计》编辑部

审计署武汉特派办金融审计处是一个特别能抓大案出信息的审计团队。据不完全统计，仅2007至2010年4月期间，他们移送的金融大案要案就有4件，涉案人员30人被判刑，206名责任人受到党纪政纪处分。

关键词：审计署特派办案件线索保险资金武汉纪实理赔党纪政纪处分

无声的较量——审计署郑州特派办发现虚开增值税发票案件线索始末

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中国审计 2014年第20期 28-32页

作者：王伟郭强陈彤李尧审计署郑州特派办

明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。M省，地处祖国西北边陲，美丽而富饶。一群来自内地的审计人员，在一台台计算机前安营扎寨，利用信息化手段，同一伙犯罪分子展开了一场无声的较量……

关键词：虚开增值税发票案件线索特派办审计署郑州信息化手段审计人员犯罪分子

农民的“养命钱”谁来做主——河北省石家庄市审计局移送农村养老保险基金案件线索纪实

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中国审计 2009年第14期 55-57页

作者：周雨秀李洁河北省石家庄市审计局

2009年中央一号文件明确提出了“抓紧制定指导性意见，建立个人缴费、集体补助、政府补贴的新型农村社会养老保险制度”，其中农村养老保险金的安全问题成为社会广泛关注的焦点之一，这也是政府正在着手解决的重要问题。2007年4月至8月... 详细信息

2009年中央一号文件明确提出了“抓紧制定指导性意见，建立个人缴费、集体补助、政府补贴的新型农村社会养老保险制度”，其中农村养老保险金的安全问题成为社会广泛关注的焦点之一，这也是政府正在着手解决的重要问题。2007年4月至8月，石家庄市审计局对该市劳动和社会保障局2005年至2006年度的农村养老保险基金收支情况进行了审计。

关键词：农村养老保险基金石家庄市审计局农村社会养老保险制度案件线索河北省劳动和社会保障局农民

经责审计中查处重大案件线索要下“五种工夫”

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中国审计 2012年第15期 64-65页

作者：文卫国高怀荣审计署昆明特派办

刘家义审计长指出，国家审计实质上是国家依法用权力监督制约权力的行为，是一个内生的，具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”，是国家治理的重要组成部分。查处大案要案是我国现阶段国家审计必不可少的重要职责，是权力监督制约权... 详细信息

刘家义审计长指出，国家审计实质上是国家依法用权力监督制约权力的行为，是一个内生的，具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”，是国家治理的重要组成部分。查处大案要案是我国现阶段国家审计必不可少的重要职责，是权力监督制约权力的最好体现，具有“免疫系统”的揭示功能，它能进一步促进国家廉政建设，

关键词：审计长案件线索查处国家审计工夫制约权力权力监督免疫系统

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发掘和捕捉渎职侵权案件线索的方法

人民检察 2011年第24期 63-64页

作者：宋吉祥孟东庆天津市人民检察院第二分院

查处国家机关工作人员渎职侵权等职务犯罪案件是人民检察院反渎职侵权部门的重要职责，是检察机关履行法律监督职能的重要手段，其在促进依法行政，保障司法公正，全面推进依法治国进程中发挥着重要作用。近年来，全国各地检察机关加大... 详细信息

查处国家机关工作人员渎职侵权等职务犯罪案件是人民检察院反渎职侵权部门的重要职责，是检察机关履行法律监督职能的重要手段，其在促进依法行政，保障司法公正，全面推进依法治国进程中发挥着重要作用。近年来，全国各地检察机关加大了对渎职侵权犯罪案件的查处力度，集中查办了一批渎职侵权类案件，取得了良好的社会效果。但伴随着行政体制的不断变革、新型领域犯罪的不断涌现等，渎职侵权犯罪案件的查处工作也不可避免地面临一些困难，

关键词：渎职侵权案件线索职务犯罪案件国家机关工作人员发掘法律监督职能检察机关查处力度