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我国信用证欺诈下开证行权益保护研究

我国信用证欺诈下开证行权益保护研究

作者：邓为然广东财经大学

学位级别：硕士

近年来,我国许多开证行的进口信用证被动垫款的数量总额大幅增加,外汇不良资产比例大幅提高,严重制约了我国开证行外汇业务的持续稳定发展。树欲静而风不止,我国开证行在国际交往中常成为信用证欺诈的受害者,但我国目前关于信用证欺诈... 详细信息

近年来,我国许多开证行的进口信用证被动垫款的数量总额大幅增加,外汇不良资产比例大幅提高,严重制约了我国开证行外汇业务的持续稳定发展。树欲静而风不止,我国开证行在国际交往中常成为信用证欺诈的受害者,但我国目前关于信用证欺诈方面的立法水平不高,对于开证行权益保护问题涉及较少,致使法院在审理相关案件时因为缺乏足够的法律依据,出现不同甚至矛盾的判决结果,大大影响了开证行的业务活动及其在国际上的声誉。因此有必要对开证行权益保护的理论以及国内外立法、司法现状进行深入的探讨,并在此基础上对开证行权益保护提出立法及司法上的完善建议,以更好的保护开证行权益。本文通过综合分析学界已有的研究成果,探索开证行权益保护的背后法理,在此基础上提炼出自己对于信用证欺诈下开证行权益保护的理解,再结合实际的案例和新的形势,明确信用证欺诈下开证行权益的具体内容及其保护存在的问题,解决司法实践中对信用证欺诈下开证行权益保护不足的现实问题。本文共分为四章,第一章主要论述了信用证欺诈下开证行权益保护的基本法理。对开证行的地位、权利以及开证行在信用证欺诈下受到侵害的主要形式进行了概述,再分析了保护开证行权益的主要理论基础。第二章主要分析我国信用证欺诈下开证行权益保护的现状及存在的问题。指出立法中缺乏专门的法律法规、对欺诈的认定标准模糊以及对举证责任规定不清,司法实践中司法救济措施不合理、法官自由裁量权过大等问题。第三章运用比较的方法对信用证欺诈例下开证行权益保护予以分析。通过对信用证欺诈例下开证行权益保护在英美法系国家、大陆法系国家以及国际公约和国际商会的规定及适用进行分析,比较它们的优势和不足,并指出可借鉴之处。第四章针对前文所述现状及问题,在立法、司法及开证行自身方面分别提出可行性的完善建议。

关键词：信用证欺诈开证行权益保护

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开证行如何准确拟定信用证条款

中国外汇 2020年第8期 62-63页

作者：潘华键中国银行国际结算单证处理中心(广州)

开证行需细致、审慎地审核开证条款,识别条款风险,评估风险的类型以及风险等级,并根据申请人的开证本意准确地拟定信用证条款,以切实维护申请人的利益。开证行在开证时,如何根据申请人的开证本意和条款的风险情况进行综合评估,拟定出最... 详细信息

开证行需细致、审慎地审核开证条款,识别条款风险,评估风险的类型以及风险等级,并根据申请人的开证本意准确地拟定信用证条款,以切实维护申请人的利益。开证行在开证时,如何根据申请人的开证本意和条款的风险情况进行综合评估,拟定出最适合的信用证条款,以达到准确反映申请人的开证本意、维护申请人利益、提高客户满意度的目的,是一个值得我们关注和探讨的问题。

关键词：信用证条款开证行评估风险提高客户满意度风险等级综合评估申请人

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开证行对提单或货物应主张的权利

中国外汇 2016年第18期 39-40页

作者：曾鸣渤海银行大连分行贸易金融部

为了既能避免法律方面的风险，又能顺利地开展进口业务，开证行在授信审批环节，应根据客户的资信状况、贸易背景情况等，决定是否控制提单或货物。

关键词：开证行货物提单权利主张进口业务审批环节资信状况

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开证行如何处理分次邮寄的单据

中国外汇 2017年第3期 76-77页

作者：李鎏钰中国建设银行单证业务中心

对于受益人及其交单行和指定银行而言，应按照信用证规定的寄单次数进行寄单，以免因寄单次数不符合信用证规定而产生纠纷。

关键词：开证行单据邮寄指定银行信用证受益人交单

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开证行延误收单谁之过

中国外汇 2018年第9期 64-65页

作者：王世勇中国民生银行交易银行部广州单证中心

虽然国际商会官方意见支持了开证行的做法，但在法律上不一定能够得到支持。这表明，对同一问题，惯例与法律之间可能存在矛盾。

关键词：开证行误收国际商会法律官方惯例

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开证行拖欠背后的原因

进出口经理人 2011年第9期 58-59页

作者：张雪中国出口信用保险公司贸易险理赔追偿部

案例国内出口商A公司是一家专门生产发电机组的大型民营股份制企业,产品远销中东、非洲、东南亚、欧洲、南美的100多个国家和地区。

关键词：开证行民营股份制企业原因拖欠发电机组 A公司出口商东南亚

开证行面对受益人直接交单时的业务操作及风险防范

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中国外汇管理 2003年第9期 59-60页

作者：金学中中国银行江苏省盐城分行

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开证行提货担保后是否还有权拒付?

中国外汇管理 2005年第8期 42-43页

作者：刘艳广东发展银行总行国际部

某国内银行出口信用证项下寄单，开证行收到单据后在七个工作日内发出拒付报文：late shipment，并称：“hold the documents at your risks and disposal”该国内银行收到拒付电后针对不符点及时进行了反驳，随后开证行又发报称：“We ... 详细信息

某国内银行出口信用证项下寄单，开证行收到单据后在七个工作日内发出拒付报文：late shipment，并称：“hold the documents at your risks and disposal”该国内银行收到拒付电后针对不符点及时进行了反驳，随后开证行又发报称：“We are returning the documents to you by DHL with ref no…”就在收到退单报文的几天后，寄单行的客户得知申请人竟然已凭开证行签发的提货担保书（Letter of Guarantee）提货。

关键词：开证行提货担保书信用证业务商业银行

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开证行拖欠背后的原因

中国对外贸易 2011年第10期 74-75页

作者：张雪杨柳中国出口信用保险公司贸易险理赔追偿部

本案的致损原因虽然表面看似开证行拖欠，但根本原因还是买方付款意愿下滑和付款能力降低。

关键词：开证行原因拖欠付款买方