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传销组织社会网络分析及其应用——以“5.03”传销组织为例

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传销组织社会网络分析及其应用——以“5.03”传销组织为例

作者：于慧国防科学技术大学

学位级别：硕士

由于社会转型所造成的巨大社会变革和文化形态冲击,传销组织犯罪呈现出日趋泛滥的态势,并已严重破坏了社会秩序和生产生活秩序,成为危害社会生活、经济发展的严重犯罪之一。当前,我国公共安全部门打击传销犯罪,主要是凭借传统的经验,依... 详细信息

由于社会转型所造成的巨大社会变革和文化形态冲击,传销组织犯罪呈现出日趋泛滥的态势,并已严重破坏了社会秩序和生产生活秩序,成为危害社会生活、经济发展的严重犯罪之一。当前,我国公共安全部门打击传销犯罪,主要是凭借传统的经验,依据发展下线的数量及资金量来确定打击对象和打击范围,这往往使得一些在传销组织壮大发展中起到关键作用,在层级结构上还不是上层成员的传销分子逃避了打击。这些“漏网之鱼”也成为传销组织“死灰复燃”的罪魁祸首。因此对传销组织的结构进行研究,准确把握打击对象和打击范围,对提升打击效果有着重要的意义。综合国内外学者的研究视角,有一个共性值得关注,即:深入研究传销组织的结构体系和社会关系网络,是解析传销组织生存发展态势的核心要点。而社会网络分析法就是一种以研究社会关系见长的分析方法。本文在真实案例的基础上,研究了社会网络分析在构建传销组织社会关系网络、分析网络属性、探索瓦解策略方面的应用,主要的工作如下:首先,大量收集了典型案例“5.03”传销组织的人际社交、通讯、资金往来数据,在全面回顾关于传销组织和社会网络研究文献的基础上,利用ORA软件构建了传销组织人际社交网络模型、传销组织通讯网络模型、传销组织资金往来网络模型。其次,基于生成的网络图,研究传销网络的个体属性和整体属性,即网络密度分析、度中心性—权利的量化分析、凝聚子群分析、角色分析等,描述了典型传销组织的网络结构及运作机理,分析了传销网络的特征、团伙性、中心人物、关键通讯链以及关键资金链。最后,根据分析的结果,结合打击策略经验分析分别对三种网络的打击策略效果进行了对比分析,并提出了打击策略建议。

关键词：社会网络分析传销组织网络构建属性分析打击策略

“资本运作式”传销活动风险治理研究——以C市N区的P传销组织为例

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“资本运作式”传销活动风险治理研究——以C市N区的P传销组织为例

作者：周继武华东政法大学

学位级别：硕士

我国目前正处于社会转型的关键时期,这一时期是社会风险集中显现和社会矛盾集中爆发的时期,这一时期对社会稳定的需求也远超其他时期,因此当前的社会治理,既需要将目光放在防范和化解社会中可能出现的重大风险上,也要重视各种具体的风... 详细信息

我国目前正处于社会转型的关键时期,这一时期是社会风险集中显现和社会矛盾集中爆发的时期,这一时期对社会稳定的需求也远超其他时期,因此当前的社会治理,既需要将目光放在防范和化解社会中可能出现的重大风险上,也要重视各种具体的风险问题,防止小风险演化为大风险。2008年左右出现的“资本运作式”传销活动就是其中一个具体的风险问题,与传统的带有暴力特征的北派传销相比,这种传销活动不依靠暴力手段、不限制人身自由、也不销售实物产品,主要通过说服受害者相信其活动并非传销而是所谓“国家项目”,进而自愿缴纳更高额的费用加入,不仅具备较强的隐蔽性和迷惑性,其蕴含的风险及其危害也更多更大。但目前来看,无论是对于此种传销活动的理论研究,还是实务打击工作,都存在较大的进步空间,有必要对其进行实证研究以弥补理论和实践上的不足。为此本文尝试通过实地参与观察一个从事此种传销活动的P传销组织的部分活动,获取一手的实证资料,在此基础上借助风险治理的基本程式和社会心理学中的说服理论模型(精细可能性模型),来对此种传销活动中蕴含的风险进行识别、分析和评价,并提出一定的处置对策建议,以期能丰富国内针对“资本运作式”传销活动这一具体问题的风险治理研究,并在一定程度上为相关政府部门打击此种传销活动的实务工作提供参考。经过研究发现,“资本运作式”传销活动中蕴含着包括由传销参与人员承担的私人风险、由政府和社会承担的经济政治和社会稳定风险等公共风险在内的两大类风险,且两类风险之间存在相互转化的可能。其中私人风险将给传销人员带来包括经济损失、社会资本流失和社会再融入困难等危害,并影响其家庭经济状况以及家庭和谐幸福;公共风险将给传销活动所在地和整个社会,带来包括影响劳动力市场的健康发展、恶化当地的营商和旅游环境、削弱政治信任度、增加治安压力甚至引发群体性事件等在内的危害。同时从法律法规、综合治理和P组织的活动等方面进行治理现状分析后发现,目前存在司法实践上存在疑难、综合治理亟需加强、对传销组织的侦查存在困难等一系列治理问题,因此本文认为目前此种传销活动的治理形势不容乐观,其中蕴含的风险需要包括政府和民众等在内的全体社会主体予以高度重视和警惕。基于治理现状和此种传销活动通过说服来发展下线的特点,本文提出需要对此种传销活动继续保持高压的综合治理,并通过削弱民众入传动机和增强抵制说服的能力来削弱其发展基础,通过进行反说服心理治疗和帮扶社会再融入来对传销人员进行救济等手段,从减小概率和减轻危害两方面来处置其中的风险。

关键词：风险治理 “资本运作式”传销活动传销组织

传销组织用“私募基金”“众筹”等新名头圈钱

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百姓生活 2017年第10期 11-13页

作者：王婧祎

近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为“国宏基金”“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资... 详细信息

近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为“国宏基金”“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资金达17亿余元。与传统传销活动不同的是，该组织网络采取了“私募基金”“众筹”等新名头，以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。

关键词： “私募基金” 传销组织新能源汽车圈钱募集资金金字塔结构组织结构传销活动

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西安宣判恶势力传销组织案件

人民法治 2021年第4期 59-61页

作者：孙文昊王瑾不详

假冒知名企业招聘,诱骗全国各地的大学生加人传销组织,然后用暴力手段限制人身自由,胁迫被害人购买虚构的化妆品,不断向亲友骗钱……3年多时间,西安一传销组织通过此种方式不断发展“下线”,获取非法利益,并逐渐衍化升级为盘踞一方、为... 详细信息

假冒知名企业招聘,诱骗全国各地的大学生加人传销组织,然后用暴力手段限制人身自由,胁迫被害人购买虚构的化妆品,不断向亲友骗钱……3年多时间,西安一传销组织通过此种方式不断发展“下线”,获取非法利益,并逐渐衍化升级为盘踞一方、为非作恶的恶势力犯罪集团,涉案金额达750000元。

关键词：非法利益暴力手段传销组织恶势力限制人身自由涉案金额被害人化妆品

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对二叉树型传销组织的定性与查办思考

工商行政管理 2018年第23期 49-50页

作者：杨达厦门市海沧区市场监管局

2017年,厦门市海沧区市场监管局接到多起举报,称“珍菌堂项目”要求参加人员购买牛樟椴木取得加入资格,介绍下线方可获得抽成,涉嫌传销。经查,该项目是围绕培植牛樟椴木开展的经营活动,个人参与应首先签订《买卖·回购·合作合同》的一... 详细信息

2017年,厦门市海沧区市场监管局接到多起举报,称“珍菌堂项目”要求参加人员购买牛樟椴木取得加入资格,介绍下线方可获得抽成,涉嫌传销。经查,该项目是围绕培植牛樟椴木开展的经营活动,个人参与应首先签订《买卖·回购·合作合同》的一揽子合同,购买椴木款人账后,个人信息将在会员系统中注册并自动生成会员级别、奖金等数据.

关键词：传销组织二叉树合作合同市场监管参加人员经营活动自动生成个人信息

行骗李文星的传销组织深不可测?那是你还不了解国外的传销境况!

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留学 2017年第17期 66-69页

作者：云阳

通过“李文星事件”，我们看到中国的传销组织何其猖獗!由此也引发了中国家长对于在外求学的孩子的关心。其实传销组织的影响范围远不止于国内大学生，对于留学生而言，由于国外存在更多“有套路”的传销组织，因而这方面的安全隐患也... 详细信息

通过“李文星事件”，我们看到中国的传销组织何其猖獗!由此也引发了中国家长对于在外求学的孩子的关心。其实传销组织的影响范围远不止于国内大学生，对于留学生而言，由于国外存在更多“有套路”的传销组织，因而这方面的安全隐患也是普遍存在的。

关键词：传销组织李文国外行骗境况安全隐患大学生留学生

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谨防陷入传销组织

农村百事通 2017年第19期 48-50页

作者：盛洪涛

2017年暑假期间,两个由传销组织引发的悲剧受到广泛关注。23岁的大学毕业生李文星通过网络招聘平台求职,但陷入天津市静海区的传销组织,溺水死亡。没过多久,天津警方又通报了另一起年轻人误入传销死亡案件,被害人是来自山东郓城农村的2... 详细信息

2017年暑假期间,两个由传销组织引发的悲剧受到广泛关注。23岁的大学毕业生李文星通过网络招聘平台求职,但陷入天津市静海区的传销组织,溺水死亡。没过多久,天津警方又通报了另一起年轻人误入传销死亡案件,被害人是来自山东郓城农村的25岁青年张超。这些年轻人的血泪教训,再一次给我们敲响了警钟。近日,国家工商总局、教育部、公安部、人力资源和社会保障部联合发出《关于开展以"招聘、介绍工作"为名从事传销活动专项整治工作的通知》,决定联手开展传销活动专项整治行动。那么,危害社会的传销到底有哪些特点?它又是如何给人洗脑的?本期为您介绍相关知识。

关键词：传销组织死亡案件文星国家工商总局网络招聘山东郓城溺水死亡虚拟货币非法利益虚假宣传

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关于传销组织的社会心理学解读

嘉应学院学报 2013年第6期31卷 35-39页

作者：胡解旺嘉应学院教育科学研究所广东梅州514015

传销组织活动自上个世纪90年代初进入中国后,迅速发展成为"经济邪教"的组织体系。20多年来,传销经历了合法、非法和犯罪三个阶段,无论在哪个阶段,也不管相关部门对它持续不断地打击,它都一直以其固有的狂热性活跃于中国大部分地区。从... 详细信息

传销组织活动自上个世纪90年代初进入中国后,迅速发展成为"经济邪教"的组织体系。20多年来,传销经历了合法、非法和犯罪三个阶段,无论在哪个阶段,也不管相关部门对它持续不断地打击,它都一直以其固有的狂热性活跃于中国大部分地区。从社会心理学角度看,传销活动是遵循顺从、低智、幻想和杀熟的轨道层层递进的。

关键词：传销组织顺从低智幻想杀熟

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揭开网络传销组织“五化联盟”面纱

上海企业 2018年第12期 78-80页

作者：王羽不详

警方提示:小心微信群里的生财“陷阱”警惕新型网络传销生活中你是否有过这样的经历:被人拉入一个微信群,群里面有人邀请你购买股权投资并承诺返还厚利,如果能够邀请别人一起入股还会获得不同的奖励。当你正在做着发财美梦之时却发现,... 详细信息

警方提示:小心微信群里的生财“陷阱”警惕新型网络传销生活中你是否有过这样的经历:被人拉入一个微信群,群里面有人邀请你购买股权投资并承诺返还厚利,如果能够邀请别人一起入股还会获得不同的奖励。当你正在做着发财美梦之时却发现,这一切不过是个“甜蜜”的陷阱……屈某便是陷入其中的一位,她自以为投身互联网经济,潜心微信群里的“五化联盟”项目,并通过建立微信群宣传该组织。

关键词：传销组织网络传销联盟面纱互联网经济股权投资微信生财