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组织、领导传销活动罪的认定

人民司法 2022年第32期 28-31页

作者：梁健李琴浙江大学浙江省嘉兴市南湖区人民法院

[裁判要旨]以销售、经营商品作为幌子,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序的行为构成组织、领导传销活动罪。组织、... 详细信息

[裁判要旨]以销售、经营商品作为幌子,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序的行为构成组织、领导传销活动罪。组织、领导传销活动,骗取财物数额较大的行为,同时触犯诈骗罪与组织、领导传销活动罪,两罪系法条竞合的关系,应按照特别法优于一般法的原则,认定为组织、领导传销活动罪。

关键词：领导传销活动罪诈骗罪法条竞合特别法优于一般法数额较大裁判要旨传销活动经济秩序

全额返利型网络传销活动的刑法适用研究——以“云联惠”案为例

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全额返利型网络传销活动的刑法适用研究——以“云联惠”案为例

作者：林智慧暨南大学

学位级别：硕士

随着广州警方宣布“云联惠”特大网络传销犯罪团伙在2018年5月8日被警方摧毁,这一经营了4年的特大传销组织终于被画上了句号。随着网络电商平台的发展和返利模式的不断创新,利用互联网为载体进行的传销案例日益涌现,如“太平洋直购网”... 详细信息

随着广州警方宣布“云联惠”特大网络传销犯罪团伙在2018年5月8日被警方摧毁,这一经营了4年的特大传销组织终于被画上了句号。随着网络电商平台的发展和返利模式的不断创新,利用互联网为载体进行的传销案例日益涌现,如“太平洋直购网”、“万家购物案”等案例先后出现。“云联惠案”作为当下网络传销活动最新型的变种,与这些早期的网络传销案例相比,出现了新的特征:不出售商品、只提供平台服务;会员层级具有表面的单一性且不直接收取会员费;形成资金池沉淀。因为同时具备了传销活动与非法集资活动的特征,且披上了电子商务的外衣,更具有隐秘性、欺骗性和复杂性,这使得如何正确认定网络环境下的全额返利型网络传销活动犯罪存在诸多的难题和困惑。首先,要对“云联惠”模式中“全额返利”规则和会员激励制度正确定性,应当认定其承诺全额返利是承诺保本付息且具有欺骗性,“云联惠”从会员消费额中抽取一定比例的“创业共享金”已经形成资金池;其会员激励制度并非单纯的团队计酬且已经形成多层级的会员体系,“云联惠”组织本质是以消费平台为幌子的传销组织,其行为已经构成犯罪。其次,要对其组织者、领导者正确适用罪名,“云联惠”是同时构成组织、领导传销活动罪和非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪的,两个罪名之间是牵连关系,择一重罪处罚。最后,通过对“云联惠”一案的全面分析,总结出应该如何正确认定全额返利型网络传销活动犯罪。

关键词： “云联惠”模式传销活动集资犯罪组织、领导传销活动罪

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组织、领导传销活动罪疑难问题研究

组织、领导传销活动罪疑难问题研究

作者：许晓丽长春理工大学

学位级别：硕士

上个世纪九十年代初期,传销作为一种先进营销模式传入我国,随即迅速发展、变异。仅仅二十多年,这一起源于二战后的美国旨在提取部分利润回馈客户,由此借客户口碑相传减少流通环节成本、提升产品销量的创新式营销方式,在我国已经彻底异... 详细信息

上个世纪九十年代初期,传销作为一种先进营销模式传入我国,随即迅速发展、变异。仅仅二十多年,这一起源于二战后的美国旨在提取部分利润回馈客户,由此借客户口碑相传减少流通环节成本、提升产品销量的创新式营销方式,在我国已经彻底异化成了一种社会危害性极大、犯罪手法多样、极难遏制与打击的犯罪类型。为了打击传销犯罪的猖獗气焰,2009年《刑法修正案（七）》将“组织、领导传销活动罪”记入法典,将“传销活动”纳入刑法打击范围,明确了本罪惩罚的主体是在传销活动中起到组织、领导作用的人,随后,最高院、最高检、公安部,联合出台相关规定,进一步明确本罪规制的范围。尽管如此,传销活动仍然屡禁不止,并且有愈演愈烈趋势,持续的挑战着我国社会经济秩序的底线,挑战着人民群众的财产安全。笔者注意到,在理论界以及司法实务中,存在对于该罪的法条解读错误、构成要件认定不全面、罪间界限区分不清、主体界限模糊等问题,笔者通过案例分析法,文献研究法、历史研究法等方法为撰写本文收集材料,意在通过对以上问题的探索与解答,深化对该问题的进一步研究,促进我国司法实务对该罪的正确理解与适用。

关键词：组织、领导传销活动骗取行为虚点举动犯

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蒙古族青年参与传销活动问题之社会工作研究

蒙古族青年参与传销活动问题之社会工作研究

作者：萨日娜内蒙古师范大学

学位级别：硕士

传销活动是当今社会非常重要问题之一。近十年来,内蒙古地区大量蒙古族青年被骗入传销组织,南下参与非法传销活动,其带来的损失非常之大。本文从社会工作视角研究被骗入传销组织的蒙古族青年及其被骗之因,同时提出解决问题措施。为了了... 详细信息

传销活动是当今社会非常重要问题之一。近十年来,内蒙古地区大量蒙古族青年被骗入传销组织,南下参与非法传销活动,其带来的损失非常之大。本文从社会工作视角研究被骗入传销组织的蒙古族青年及其被骗之因,同时提出解决问题措施。为了了解传销活动的真实情况而针对有关人士（五位）进行访问调查,将调查结果用社会学研究分析法分析。论文详细内容介绍为如下:本文由绪论,第一章,第二章,第三章,结语与参考文献等六大内容组成。绪论由研究背景,研究意义,研究目的,研究方法,前期文献回顾,研究创新点,概念界定等内容组成。第一章,介绍传销活动发芽、传播的历史过程及背景,在中国的发展情况以及有关传销活动的中国大陆法律等。第二章,介绍被骗南下参与传销活动的蒙古族青年真实情况。分析其被骗的过程以及原因。第三章,从社会工作视角论述针对传销活动社会工作介入的可行性以及解决问题方法。结语,再次论证研究目的,比较讨论前期文献与本研究的结果,阐述本研究的不足之处与今后需要进行的工作。

关键词：传销活动蒙古族青年社会工作

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组织、领导传销活动罪案研究

组织、领导传销活动罪案研究

作者：王朦黑龙江大学

学位级别：硕士

上世纪90年代初，传销活动开始传入我国，并且一直风波不断。我国在《刑法修正案（七）》中增加了组织领导传销活动罪。这一罪名的设立，对发展迅猛的传销犯罪活动起到了一定的威慑和遏制作用。但在司法实践中，本罪还存在着许多问题值... 详细信息

上世纪90年代初，传销活动开始传入我国，并且一直风波不断。我国在《刑法修正案（七）》中增加了组织领导传销活动罪。这一罪名的设立，对发展迅猛的传销犯罪活动起到了一定的威慑和遏制作用。但在司法实践中，本罪还存在着许多问题值得探讨，如关于本罪的定罪、此罪与彼罪、罪轻与罪重、量刑等问题。魏志敏等人组织、领导传销活动案就属于本罪中比较有代表性的案例。本文从案例分析的角度出发，阐述了现阶段在司法实践中组织、领导传销活动罪的运用情况。一是组织、领导传销活动罪的处罚对象为组织、领导者，积极参与者与一般参与者并非处罚对象。二是传销活动要求缴纳一定的入门费或者以发展一定的下线作为计酬依据，并且组成一定的层级。传销的最终目的是为了骗取财物。三是行为人在实施传销犯罪的过程中往往还会触犯其它罪名，如非法拘禁、抢劫、绑架等，这种情况下就需要判断是按照吸收犯定罪还是数罪并罚。

关键词：组织领导传销活动非法拘禁

自治区市场监管厅“三项措施”打击传销活动 004

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2017年度中国“组织、领导传销活动罪”案件大数据报告

华兴时报

作者：王茜

本报讯（记者王茜）5月19日，记者获悉，自治区市场监督管理厅结合党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，聚焦“平安宁夏”建设，坚持严防严打严控，推动打击传销工作见成效。今年以来，全区共查办传销案件14起，捣毁传销窝点16... 详细信息

本报讯（记者王茜）5月19日，记者获悉，自治区市场监督管理厅结合党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，聚焦“平安宁夏”建设，坚持严防严打严控，推动打击传销工作见成效。今年以来，全区共查办传销案件14起，捣毁传销窝点162个，遣散传销人员524人，自治区市场?

关键词：自治区传销活动

来源： cnki报纸评论

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知识经济．中国直销 2018年第7期 106-109页

作者：李征湖南理曜律师事务所

自国务院2005年颁布《禁止传销条例》以来,＂传销＂被列入禁止经营行为。2009年《刑法修正案（七）》的出台,＂组织、领导传销活动罪＂正式入刑成为单独罪名。此后涉传案件新的法律法规相继出台,司法机关对传销犯罪案件的认知水平、办... 详细信息

自国务院2005年颁布《禁止传销条例》以来,＂传销＂被列入禁止经营行为。2009年《刑法修正案（七）》的出台,＂组织、领导传销活动罪＂正式入刑成为单独罪名。此后涉传案件新的法律法规相继出台,司法机关对传销犯罪案件的认知水平、办案能力也不断发生着变化。2017年、2018年及此后的涉传刑事案件将呈现出新态势,司法机关的刑事办案工作也将出现新特点。

关键词：传销活动犯罪案件组织领导《禁止传销条例》中国司法机关刑事案件

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如何识别或认定诈骗性传销活动?

民主与法制 2021年第36期 56-58页

作者：张明楷清华大学法学院

组织、领导传销活动罪中的传销活动,是指组织者、领导者通过收取“入门费”非法获取利益的行为。亦即,以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或... 详细信息

组织、领导传销活动罪中的传销活动,是指组织者、领导者通过收取“入门费”非法获取利益的行为。亦即,以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物。

关键词：传销活动入门费诈骗领导传销活动罪非法获取缴纳费用参加者购买商品

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全国各地严打传销活动

知识经济．中国直销 2019年第8期 55-57页

作者：李红梅不详

原本就被大力查处和打击的传销活动,在全国范围内呈现出一片严打的燎原之势。近年来,聚集式传销、网络传销的危害加剧,形势严峻,全国各地都在加强监测和打击。2019年5月上旬,市场监管总局发布《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打... 详细信息

原本就被大力查处和打击的传销活动,在全国范围内呈现出一片严打的燎原之势。近年来,聚集式传销、网络传销的危害加剧,形势严峻,全国各地都在加强监测和打击。2019年5月上旬,市场监管总局发布《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》,将南京、南昌、长沙、南宁、西安、大连、秦皇岛、防城港市列为2019年全国整治聚集式传销重点城市;同时公布了涉嫌网络传销的市场主体注册地,主要集中在广东、北京、山东、江苏、浙江、上海。《通知》将传销纳入“扫黑除恶”专项斗争打击范围,作为“治乱”的一项重要任务抓好落实。

关键词：传销活动严打网络传销重点城市整治工作市场监管防城港市市场主体