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我国利用第三方支付平台洗钱犯罪防控研究

我国利用第三方支付平台洗钱犯罪防控研究

作者：白家祯中国人民公安大学

学位级别：硕士

随着互联网金融的快速发展,第三方支付在助推国民生活水平提升的同时,其所引发的洗钱犯罪风险也随之产生。犯罪人利用第三方支付的即时性和便捷性等特点转移非法资金,使得利用第三方支付平台洗钱犯罪呈现出不同于传统洗钱犯罪的新特征... 详细信息

随着互联网金融的快速发展,第三方支付在助推国民生活水平提升的同时,其所引发的洗钱犯罪风险也随之产生。犯罪人利用第三方支付的即时性和便捷性等特点转移非法资金,使得利用第三方支付平台洗钱犯罪呈现出不同于传统洗钱犯罪的新特征。对此,亟须在当前互联网金融背景下以综合性、系统性、前瞻性的思路推动犯罪防控措施的完善,建立健全利用第三方支付平台洗钱犯罪协同防控体系。本文在犯罪学和金融学等理论知识的指导下,采用文献研究、统计分析、实地访谈以及问卷调查等方法,在归纳总结我国利用第三方支付平台洗钱犯罪现状及特征的基础上,重点分析我国利用第三方支付平台洗钱犯罪防控现状及实践中存在的不足,并借鉴国内外反洗钱工作经验,提出完善我国利用第三方支付平台洗钱犯罪防控对策的建议。本文主要分为五个部分:第一部分,绪论。本部分主要介绍研究背景,阐明研究的理论和实践意义。并在此基础上总结、评述国内外研究现状,阐述本文采用的新机会理论和协同治理理论等理论基础,以及介绍主要研究方法与数据来源。第二部分,利用第三方支付平台洗钱犯罪概述。本部分主要界定“第三方支付平台”“洗钱犯罪”和“利用第三方支付平台洗钱犯罪”的概念,阐述利用第三方支付平台洗钱犯罪过程以及主要犯罪类型,为后续研究提供基础。第三部分,我国利用第三方支付平台洗钱犯罪现状及特征分析。本部分主要对所搜集的相关司法案例进行统计分析,对犯罪数量、犯罪人年龄、性别、职业和受教育情况、犯罪组织情况等相关犯罪学指标进行量化描述,总结我国利用第三方支付平台洗钱犯罪在犯罪数量、犯罪主体、犯罪行为、涉案平台和危害后果等方面的犯罪特征。第四部分,我国利用第三方支付平台洗钱犯罪防控现状与不足。本部分主要选取北京、上海、江苏、江西四个典型地区人员作为调研对象进行实地调查访谈,并结合文献研究、问卷调查等方法总结目前我国利用第三方支付平台洗钱犯罪的防控现状,点明防控措施中存在的共性问题,包括平台风险控制能力不足、行业监管机制存在漏洞、公安机关侦查处于被动、行刑法律规定的滞后以及缺少社会参与等问题并分析具体原因。第五部分,我国利用第三方支付平台洗钱犯罪防控完善建议。本部分在前述研究基础上,借鉴国外反洗钱监管经验、国内部分地区的创新性做法以及第三方支付领域反洗钱新兴技术,从完善平台风控、强化行业监管、提升侦查效能、健全法律体系和加强社会参与等方面提出犯罪防控完善建议,推动构建各方参与、多元共治的犯罪协同防控体系,以维护稳定的互联网金融管理秩序和正常的司法秩序。

关键词：第三方支付平台洗钱犯罪犯罪防控协同治理

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仪表着陆系统下滑信标运行保护区仿真研究

系统仿真学报 2024年第6期36卷 1273-1284页

作者：李清栋叶家全许健中国民用航空总局第二研究所民航空管工程技术研究所四川成都610041 民航科技创新示范区导航技术研究实验室四川成都641400

仪表着陆系统下滑信标运行保护区的科学防护,对于确保民用航空导航空间信号质量、保障航空器进近阶段运行安全、提升机场运行效率均具有重要意义。结合下滑信标运行保护区概念的演进,对民用航空国家标准、行业标准,以及国际民用航空公... 详细信息

仪表着陆系统下滑信标运行保护区的科学防护,对于确保民用航空导航空间信号质量、保障航空器进近阶段运行安全、提升机场运行效率均具有重要意义。结合下滑信标运行保护区概念的演进,对民用航空国家标准、行业标准,以及国际民用航空公约附件十第I卷要求的下滑信标运行保护区的划设情况进行了对比分析。以特大型航空器A380-800为例,对特定运行类别的下滑信标运行保护区进行了研究,以期作为国际民用航空公约附件十第I卷关于下滑信标保护区相关数据的补充和实际工程论证的示例。给出了针对特定机场实际运行进行下滑信标场地保护的典型研究方法以及下滑信标运行保护区的保护建议,为机场的建设和运行提供参考。

关键词：仪表着陆系统下滑信标场地保护区运行保护区临界区敏感区

模糊相似法对页岩气选区评价的应用--以四川盆地海相页岩气为例

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油气藏评价与开发 2018年第1期8卷 71-75页

作者：王思航田小林王楚柯冯永光吴得强白家全李辉孔德才四川中江经济开发区管委会四川德阳618100 四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队四川成都611130 贵州大学大数据与信息工程学院贵州贵阳550025

针对已有的页岩气有利目标区优选评价指标不全面、评价方法未充分利用不确定信息评价指标值等问题,分析了页岩气富集成藏的生烃、储集、保存和实施勘探开发的地面条件。在此基础上,结合国外页岩气勘探开发成功经验和我国海相页岩气成藏... 详细信息

针对已有的页岩气有利目标区优选评价指标不全面、评价方法未充分利用不确定信息评价指标值等问题,分析了页岩气富集成藏的生烃、储集、保存和实施勘探开发的地面条件。在此基础上,结合国外页岩气勘探开发成功经验和我国海相页岩气成藏特点,筛选了页岩有效厚度、有机碳含量等13项页岩气有利目标区优选的全面评价指标,并建立了相应的分级分类评价标准。针对页岩气的储层厚度大、非均质性以及勘探早期对评价参数的地质认识程度较低,以评价指标分布的区间值代替不确定信息评价指标的平均值,应用模糊相似理论建立了页岩气有利目标区模糊相似评价方法。实例计算结果表明,与综合信息叠合法相比,该方法合理有效,简单实用,能够为页岩气有利目标区优选提供可靠依据。

关键词：模糊相似法模糊相似系数海相页岩气页岩气目标区

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四川省新型钛矿(锐钛矿)找矿远景预测研究

四川地质学报 2022年第1期42卷 50-55页

作者：白家全田小林彭松林凌亚军四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队成都611130

雅安地区某钛矿勘探在宣威组底部发现钛矿层,矿床规模为大型,成因类型为古风化—沉积型的锐钛矿床,矿石质量较好。宣威组范围小,经研究在同时代层位的沙湾组、乐平组底部层位含矿性与岩性地质特征基本一致,并伴生镓,岩性为杂色—紫红色... 详细信息

雅安地区某钛矿勘探在宣威组底部发现钛矿层,矿床规模为大型,成因类型为古风化—沉积型的锐钛矿床,矿石质量较好。宣威组范围小,经研究在同时代层位的沙湾组、乐平组底部层位含矿性与岩性地质特征基本一致,并伴生镓,岩性为杂色—紫红色杂岩、泥岩、页岩。沙湾组、乐平组发现锐钛矿使四川省新型钛矿(锐钛矿)的找矿潜力大增。地质上一般采用“乐平统”代表整个晚二叠世的全部沉积;宣威组代表陆相沉积,沙湾组以湖沼相沉积为主,乐平组为海陆相交互相碎屑岩沉积,沙湾组、乐平组在四川境内分布较广,找矿潜力大,是寻找锐钛矿、镓矿的新发现的重要层位。

关键词：锐钛矿沙湾组乐平组找矿标志远景预测

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攀枝花石墨矿成矿地质规律及成矿模型初探

四川地质学报 2021年第3期41卷 398-405页

作者：白家全郭道军凌亚军田小林蒋先忠四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队成都611130

攀枝花地区地处扬子陆块西缘,大地构造位置位于上扬子古陆块康滇前陆逆冲带之康滇基底断隆带中段。通过对区域成矿地质背景、晶质石墨矿成矿地质条件及典型矿床地质特征等研究,初步探讨区内石墨矿的成矿规律及成矿模式,并提出找矿模型... 详细信息

攀枝花地区地处扬子陆块西缘,大地构造位置位于上扬子古陆块康滇前陆逆冲带之康滇基底断隆带中段。通过对区域成矿地质背景、晶质石墨矿成矿地质条件及典型矿床地质特征等研究,初步探讨区内石墨矿的成矿规律及成矿模式,并提出找矿模型。研究结果表明:晶质石墨矿成矿时代主要集中于古元古界和中新元古界,赋矿地层为元古代康定岩群冷竹关组、中元古代盐边群渔门组和中元古代会理群天宝山组;成矿过程可分成四个阶段:沉积、区域变质、构造应力作用和混合岩化。

关键词：攀枝花地区晶质石墨矿成矿规律成矿模式

基于色氨酸对断奶仔猪生长性能影响的Meta分析

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中国饲料 2024年

作者：白家成唐文礼王春花牡丹江师范学院生命科学与技术学院

为探究色氨酸对断奶仔猪生长性能的影响,本次试验对相关方面的研究进行了Meta分析。通过计算机检索中国知网、维普、万方、Web of science、scopus、Pubmed、EBSCO、Embase、Cochrance数据库,收集了色氨酸对仔猪影响的试验研究,按照纳... 详细信息

为探究色氨酸对断奶仔猪生长性能的影响,本次试验对相关方面的研究进行了Meta分析。通过计算机检索中国知网、维普、万方、Web of science、scopus、Pubmed、EBSCO、Embase、Cochrance数据库,收集了色氨酸对仔猪影响的试验研究,按照纳入标准和排除标准筛选文献和提取数据。总计收集了871篇文献,筛选排除后纳入近20年文献共11篇,通过Review Manager 5.3软件进行Meta分析,使用随机效应模型计算日增重、采食量和血清尿素氮的标准化均数差(SMD)及95%置信区间(CI),使用固定效应模型计算肝脏增重的标准化均数差(SMD)及95%置信区间(CI),通过亚组分析和敏感性分析解释异质性来源,利用漏斗图评估发表偏倚。结果表明:饲料中添加色氨酸极显著提高了断奶仔猪的平均日增重(P <0.01)和平均日采食量(P <0.01);饲料中添加色氨酸极显著降低了断奶仔猪血清尿素氮浓度(P <0.01);饲料中添加色氨酸提高了断奶仔猪肝脏增重(P=0.21)。亚组分析显示,色氨酸浓度≥0.25%能极显著提高断奶仔猪平均日增重(P=0.004,SMD=40.10,95%CI:13.12～67.08)、平均日采食量(P <0.01,SMD=39.46,95%CI:19.63～59.29);断奶日龄≥28 d能极显著提高断奶仔猪平均日增重(P=0.001,SMD=25.27,95%CI:9.90～40.63)。综上所述,在饲料中添加色氨酸能够很好的提高断奶仔猪的平均日增重、平均日采食量和肝脏增重,降低仔猪血清尿素氮浓度。当断奶日龄≥28 d时,平均日增重效果更好;当色氨酸浓度≥0.25%时,对断奶仔猪平均日增重及平均日采食量的提高更为显著。

关键词： Meta分析色氨酸断奶仔猪生长性能

茨哈峡水电站垫层料与过渡料联合抗渗试验研究

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岩土工程学报 2024年第1期46卷 216-222页

作者：崔家全马凌云段军邦张路崔家铭何静斌常玉鹏中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司工程实验监测院陕西西安710000 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司青海西宁810003

对于天然砂砾石料作为筑坝料的超高混凝土面板堆石坝工程,其坝体各分区料联合抗渗稳定性对坝体安全性十分重要。研究采用自主研制的高水头大型渗透试验设备,对茨哈峡水电站原级配砂砾石填筑料的垫层料与过渡料进行联合抗渗试验;监测各... 详细信息

对于天然砂砾石料作为筑坝料的超高混凝土面板堆石坝工程,其坝体各分区料联合抗渗稳定性对坝体安全性十分重要。研究采用自主研制的高水头大型渗透试验设备,对茨哈峡水电站原级配砂砾石填筑料的垫层料与过渡料进行联合抗渗试验;监测各分区填筑料的渗流特性演变过程,总结了垫层料与过渡料筑坝料联合抗渗试验的演变基本规律,验证过渡料对垫层料的反滤保护作用,为茨哈峡水电站坝体填筑料的级配设计优化、渗透稳定安全性的论证提供了数据参考。

关键词：垫层料过渡料渗透变形原级配试样联合抗渗试验

CO浓度升高下冬小麦-土壤碳氮化学计量特征

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麦类作物学报 2024年

作者：鲍秀蕊白家韶韩雪居辉张馨月中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所

为探究CO2浓度升高下冬小麦-土壤碳（C）、氮（N）化学计量特征及其关联关系,依托北京昌平试验站长期开放式CO2浓度升高试验平台（FACE）,测定和分析了常规CO2浓度(aCO2:400μmol·mol-1)和高CO2浓度(eCO2:550μmol·mol-1)条件下冬小... 详细信息

为探究CO2浓度升高下冬小麦-土壤碳（C）、氮（N）化学计量特征及其关联关系,依托北京昌平试验站长期开放式CO2浓度升高试验平台（FACE）,测定和分析了常规CO2浓度(aCO2:400μmol·mol-1)和高CO2浓度(eCO2:550μmol·mol-1)条件下冬小麦不同器官（叶片、茎秆、籽粒）和土壤的C、N元素含量。结果表明,冬小麦植株和土壤C、N元素含量及计量比对CO2浓度升高的响应不一致。冬小麦各器官C、N含量、C∶N不受CO2浓度升高的影响;CO2浓度升高后土壤全碳（TC）含量显著增加,全氮（TN）含量和全碳氮比（TC∶TN）未发生显著变化。冬小麦-土壤C、N化学计量特征在小麦生育期的变化程度高于CO2升高的影响。从拔节至成熟期,叶片和茎秆C∶N不断增加,籽粒C∶N则从灌浆至成熟期显著降低。冬小麦整体C元素的内稳性高于N元素,不同器官元素内稳性存在一定差异,表现为籽粒的元素内稳性高于叶片和茎秆。aCO2处理下,土壤与冬小麦叶片或茎秆C、N计量特征间存在强烈的相关关系,但eCO2处理下土壤与冬小麦叶片和茎秆间关联关系消失或削弱,说明未来气候变化可能导致小麦地上-地下关系的不确定性增加。

关键词： CO 浓度上升冬小麦碳氮化学计量农田生态系统

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注重旱区湿地生态保护与修复的疏漫灌溉研究

水利学报 2024年第5期55卷 549-563页

作者：白涛万家全邓铭江徐燕吾拉力汗·吾拉孜西安理工大学教育部西北水资源与环境生态重点实验室陕西西安710048 新疆寒旱区水资源与生态水利工程研究中心新疆乌鲁木齐830000 阿勒泰地区哈巴河县水利局新疆阿勒泰836700

针对干旱地区传统生态调度“只调不灌”造成的湿地生态补水效果欠佳、生境日益退化等实际问题,本文提出了疏漫灌溉的基本理念,明确了疏漫灌溉的定义、内涵及系统组成,搭建了疏漫灌溉系统,构建了疏漫灌溉技术体系。本文以哈巴河流域阿克... 详细信息

针对干旱地区传统生态调度“只调不灌”造成的湿地生态补水效果欠佳、生境日益退化等实际问题,本文提出了疏漫灌溉的基本理念,明确了疏漫灌溉的定义、内涵及系统组成,搭建了疏漫灌溉系统,构建了疏漫灌溉技术体系。本文以哈巴河流域阿克齐湿地为研究区域,基于疏漫灌溉的系统组成优化了阿克齐湿地原有的工程体系;基于工程布局等要素划分了不同水平年下的三层级生态修复分区;采用Penman-Monteith公式计算了疏漫灌溉区不同地类的适宜生态需水量,采用改进的Tennant法确定了湿地的最低生态流量,最后制定了疏漫灌溉制度。研究结果表明:(1)湿地需水月份集中在4—10月份,其中6—8月份为主要生态需水期,平均生态基流为4.66 m^(3) s;(2)疏漫灌溉工程的布设和生态修复分区的确定改善了湿地供水条件,形成了生态分区与工程体系一一对应的靶向补水模式;(3)疏漫灌溉制度的制订可为生态工程的规划设计以及灌区引水的管理提供科学依据;(4)实施生态调度后,草地、自由水面以及沼泽面积均呈递增趋势,沙化面积减少了9.83%,湿地的水系连通性得到改善,斑块破碎化逐渐修复。研究成果可为提高旱区水资源利用效率、旱区生境的保护与修复提供技术支撑。

关键词：湿地生态修复生态调度疏漫灌溉灌溉制度

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