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从大数据看企业内控和舞弊问题

经理人 2019年第9期 68-71页

作者：汪银平星瀚律师事务所内控和反舞弊中心

随着科技和数字化的广泛应用,职务侵占行为呈现智能化、隐蔽化趋势,技术岗位人员利用技术手段隐蔽地侵占公司财物的情况越来越常见,且此类犯罪手段较隐蔽,难以被发现。近年来,随着国内高速的经济发展和涉外战略的开拓,涌现出一大批卓越... 详细信息

随着科技和数字化的广泛应用,职务侵占行为呈现智能化、隐蔽化趋势,技术岗位人员利用技术手段隐蔽地侵占公司财物的情况越来越常见,且此类犯罪手段较隐蔽,难以被发现。近年来,随着国内高速的经济发展和涉外战略的开拓,涌现出一大批卓越的民营企业,零售、贸易、物流、地产、互联网??各领风骚。然而,与此同时,我们看到的是企业合规的责任也在加重,内部舞弊现象屡禁不止,严重威胁着企业的生产经营安全,即便是行业龙头企业,亦未能幸免。

关键词：职务侵占案件企业内控风险因子企业舞弊反舞弊

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掩饰、隐瞒犯罪所得罪在计算机数据舞弊案件中的应用

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上海法学研究 2019年第2期2卷 17-21页

作者：汪银平上海星瀚律师事务所

2017年3月,在腾讯与京东联合打击信息安全地下黑色产业链的日常行动中,发现2016年6月底入职京东、尚处于试用期的郑某鹏利用京东网络安全部员工这一身份,监守自盗,与黑客相互勾结,为黑客攻入网站提供重要信息——包括在京东、QQ上的物...

2017年3月,在腾讯与京东联合打击信息安全地下黑色产业链的日常行动中,发现2016年6月底入职京东、尚处于试用期的郑某鹏利用京东网络安全部员工这一身份,监守自盗,与黑客相互勾结,为黑客攻入网站提供重要信息——包括在京东、QQ上的物流信息,交易信息、个人身份等数据信息共计50亿条。

关键词：

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从大数据看企业内控和舞弊

山东国资 2019年第11期 97-98页

作者：汪银平星瀚律师事务所内控和反舞弊中心

近年来,企业内部舞弊现象屡禁不止,即便是行业龙头企业,亦未能幸免。2018年8月,京东发布内部反腐公告,列举了16个典型的集团内部贪腐案例;11月,58同城高官因贪腐被警方拘留;12月,阿里大文娱集团原总裁杨伟东因涉重大经济案而被警方调查;... 详细信息

近年来,企业内部舞弊现象屡禁不止,即便是行业龙头企业,亦未能幸免。2018年8月,京东发布内部反腐公告,列举了16个典型的集团内部贪腐案例;11月,58同城高官因贪腐被警方拘留;12月,阿里大文娱集团原总裁杨伟东因涉重大经济案而被警方调查;2019年1月,大疆公司对外承认公司内部出现重大舞弊情形.

关键词：企业内控职务侵占案内控机制

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舞弊类刑事案件的报案和立案管辖实务指引

舞弊类刑事案件的报案和立案管辖实务指引

掩饰、隐瞒犯罪所得罪在计算机数据舞弊案件中的应用

作者：汪银平上海星瀚律师事务所

＜正＞2017年12月,公安部、最高检联合印发的《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》（公通字[2017]25号）在网上公布,其中,关于经济犯罪的管辖有了进一步的规定。实务中,当公司内部发生舞弊类刑事案件,包括职务侵占、商业贿赂、...

＜正＞2017年12月,公安部、最高检联合印发的《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》（公通字[2017]25号）在网上公布,其中,关于经济犯罪的管辖有了进一步的规定。实务中,当公司内部发生舞弊类刑事案件,包括职务侵占、商业贿赂、侵犯商业秘密等,想要报案时往往面临不知去哪里报的问题。去公司当地派出所,还是公安局的经侦部门、刑

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掩饰、隐瞒犯罪所得罪在计算机数据舞弊案件中的应用

作者：汪银平上海星瀚律师事务所

＜正＞2017年3月,在腾讯与京东联合打击信息安全地下黑色产业链的日常行动中,发现2016年6月底入职京东、尚处于试用期的郑某鹏利用京东网络安全部员工这一身份,监守自盗,与黑客相互勾结,为黑客攻入网站提供重要信息——包括在京东、QQ...

＜正＞2017年3月,在腾讯与京东联合打击信息安全地下黑色产业链的日常行动中,发现2016年6月底入职京东、尚处于试用期的郑某鹏利用京东网络安全部员工这一身份,监守自盗,与黑客相互勾结,为黑客攻入网站提供重要信息——包括在京东、QQ上的物流信息,交易信息、个人身份等数据信息共计50亿条。互联网及计算机在企业运营中应用越来越广,计算机及互联网所产生的大数据对企业也

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舞弊类刑事案件的报案和立案管辖实务指引

上海法学研究 2019年第2期2卷 1-4页

作者：汪银平上海星瀚律师事务所

2017年12月,公安部、最高检联合印发的《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(公通字[2017]25号)在网上公布,其中,关于经济犯罪的管辖有了进一步的规定。实务中,当公司内部发生舞弊类刑事案件,包括职务侵占、商业贿赂、侵犯商业...

2017年12月,公安部、最高检联合印发的《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(公通字[2017]25号)在网上公布,其中,关于经济犯罪的管辖有了进一步的规定。实务中,当公司内部发生舞弊类刑事案件,包括职务侵占、商业贿赂、侵犯商业秘密等,想要报案时往往面临不知去哪里报的问题。去公司当地派出所,还是公安局的经侦部门、刑侦部门或治安部门?

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公司舞弊类刑事案件的取证要求以及如何与刑事司法衔接

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上海法学研究 2019年第2期2卷 5-8页

作者：汪银平上海星瀚律师事务所

很多公司从事内控反舞弊调查的人员都非常有经验,有丰富的技巧和手段调查到舞弊问题,但就算查到了舞弊问题,虽然有的性质也很严重,但在向公安机关报案的时候还是阻力重重,甚至有的案子立案了都会不了了之。这不一定是公安机关在不作为,...

很多公司从事内控反舞弊调查的人员都非常有经验,有丰富的技巧和手段调查到舞弊问题,但就算查到了舞弊问题,虽然有的性质也很严重,但在向公安机关报案的时候还是阻力重重,甚至有的案子立案了都会不了了之。这不一定是公安机关在不作为,有的是我们的舞弊调查手段和方式,没有考虑到和刑事司法衔接的问题,导致案件不符合公安机关受理或立案的条件。本文结合笔者的诸多案件实务经验,就反舞弊调查取证和刑事司法衔接的相关问题阐述如下。

关键词：

公司舞弊类刑事案件的取证要求以及如何与刑事司法衔接

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公司舞弊类刑事案件的取证要求以及如何与刑事司法衔接

作者：汪银平上海星瀚律师事务所

＜正＞很多公司从事内控反舞弊调查的人员都非常有经验,有丰富的技巧和手段调查到舞弊问题,但就算查到了舞弊问题,虽然有的性质也很严重,但在向公安机关报案的时候还是阻力重重,甚至有的案子立案了都会不了了之。这不一定是公安机关在...

＜正＞很多公司从事内控反舞弊调查的人员都非常有经验,有丰富的技巧和手段调查到舞弊问题,但就算查到了舞弊问题,虽然有的性质也很严重,但在向公安机关报案的时候还是阻力重重,甚至有的案子立案了都会不了了之。这不一定是公安机关在不作为,有的是我们的舞弊调查手段和方式,没有考虑到和刑事司法衔接的问题,导致案件不符合公安机关受理或立

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企业反舞弊调查权与员工隐私权的冲突及平衡

上海法学研究 2019年第2期2卷 9-12页

作者：汪银平陈颖上海星瀚律师事务所

企业根据举报、审计等发现员工涉嫌舞弊的,在自行开展调查中不仅会涉及到调查员工的办公电脑、文件柜,还可能涉及到员工的个人手机、随身物品、宿舍等,由此触发企业调查权和员工隐私权冲突的问题。现实中企业如何把握反舞弊调查的度,以...

企业根据举报、审计等发现员工涉嫌舞弊的,在自行开展调查中不仅会涉及到调查员工的办公电脑、文件柜,还可能涉及到员工的个人手机、随身物品、宿舍等,由此触发企业调查权和员工隐私权冲突的问题。现实中企业如何把握反舞弊调查的度,以更加合理有效的行使调查权,且避免触碰侵犯员工个人隐私和相关人身权利,是一个值得研究的问题。我们先来看一个案例。

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