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互联网金融业务反洗钱检查工作的难点及对策建议

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时代金融 2015年第26期 312-312页

作者：张弘芬中国人民银行曲靖市中心支行

从近年来人民银行开展的综合执法检查和反洗钱专项检查中反映出,就目前检查人员素质、检查手段和方式已落后银行业务发展,洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势,犯罪分子利用在线支付业务监管真空和网络借贷平台洗钱... 详细信息

从近年来人民银行开展的综合执法检查和反洗钱专项检查中反映出,就目前检查人员素质、检查手段和方式已落后银行业务发展,洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势,犯罪分子利用在线支付业务监管真空和网络借贷平台洗钱交易时有发生。关注互联网金融洗钱风险,加强监管、堵塞漏洞是当前必须着力解决的现实问题。一、互联网金融反洗钱工作难点(一)客户身份识别难传统支付交易行为过程中,银行等服务机构要求客户提供真实

关键词：反洗钱互联网金融网银业务客户身份识别客户尽职调查第三方支付机构

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对加强人民币收付业务管理的调查及思考

时代金融 2013年第5期 184-184页

作者：张弘芬中国人民银行曲靖市中心支行

加强人民币收付业务管理是人民银行的重要职能之一。各金融机构作为收付业务的主要提供者,在贯彻执行《中华人民共和国人民币管理条例》、保障现金供应、优化人民币券别结构、提高流通中人民币整洁度、维护人民币正常流通秩序等方面发... 详细信息

加强人民币收付业务管理是人民银行的重要职能之一。各金融机构作为收付业务的主要提供者,在贯彻执行《中华人民共和国人民币管理条例》、保障现金供应、优化人民币券别结构、提高流通中人民币整洁度、维护人民币正常流通秩序等方面发挥了重要作用,为人民币正常的流通作出了贡献。为加强收付业务管理,笔者对商业银行及市场上流通人民币进行了检查调查,发现了人民币收付业

关键词：人民币本位币收付

农村信用体系建设中存在的问题及建议——以曲靖为例

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时代金融 2018年第21期 51-52,57页

作者：张弘芬中国人民银行曲靖市中心支行云南曲靖655000

农村信用体系建设是现代农村经济发展的基石,是深入推进农业供给侧结构性改革,实施乡村振兴战略、加快转变农业生产方式,大力发展新主体、新产业、新业态,促进农村一二三产业融合发展、推进农业农村现代化的重要抓手之一。做好以改善农... 详细信息

农村信用体系建设是现代农村经济发展的基石,是深入推进农业供给侧结构性改革,实施乡村振兴战略、加快转变农业生产方式,大力发展新主体、新产业、新业态,促进农村一二三产业融合发展、推进农业农村现代化的重要抓手之一。做好以改善农村信用环境和融资环境为主要内容的农村信用体系建设工作,不仅关系农村金融的稳健运行,更关系农村基础建设和现代农业发展,关系决胜全面建成小康社会的关键性保障工作。

关键词：农村信用体系建设曲靖市农户贷款平均利率信用贷款信用信息共享

边境假人民币流动现状调查与分析——以云南省普洱市江城县为例

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时代金融 2009年第6X期 146-148页

作者：张弘芬中国人民银行普洱市中心支行

近年来,从普洱市辖区收缴的假人民币及公安部门破获的假人民币数量及假人民币流动情况看,边境假人民币流量有上升趋势。为切实掌握边境假人民币流动现状,加强对假人民币流动的监控和有效打击,近日。

关键词：江城县反假工作金融机构边境地区人民银行冠字银行结算临柜人员现金结算银行支付结算

对普洱市流通中现金服务及管理现状的调查及建议

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时代金融 2009年第3X期 117-118页

作者：张弘芬中国人民银行普洱市中心支行

为了充分了解市场上现金流通状况及金融机构在现金服务方面的情况,中国人民银行普洱市中心支行对普洱市市区和景谷、墨江、江城、宁洱四个县,采取发放《问卷调查表》、询问、座谈了解、走进超市和集贸市场、金融机构及服务柜台等方式,... 详细信息

为了充分了解市场上现金流通状况及金融机构在现金服务方面的情况,中国人民银行普洱市中心支行对普洱市市区和景谷、墨江、江城、宁洱四个县,采取发放《问卷调查表》、询问、座谈了解、走进超市和集贸市场、金融机构及服务柜台等方式,开展了辖区内现金流通状况及金融机构在现金服务及管理方面的调查。从调查结果看,我市辖区内市场流通中的现金呈现两方面的变化,即市区市场上现金流通状况良好,而县、乡以下市场现金流通中的服务、管理状况却值得关注。

关键词：现金流通流通中现金金融机构市中心支行券别整洁度反假工作景谷临柜人员发行基金调拨