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武汉金融 2012年第7期 52-55页

作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组赵以邗霍琪中国人民银行武汉分行湖北武汉430071

通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。

关键词：反洗钱案例

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2012年湖北地区洗钱类型研究

武汉金融 2013年第9期 62-64页

作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组严信华霍琪中国人民银行武汉分行湖北武汉430071

本文通过对2012年湖北省重点可疑交易、司法机关查询和通报洗钱案件的信息数据进行类型研究,总结出湖北省较突出的洗钱类型是POS机套现、地下钱庄和虚构交易等三种类型,被洗钱活动利用风险较高的行业是银行业,金融业务产品以银行非柜面... 详细信息

本文通过对2012年湖北省重点可疑交易、司法机关查询和通报洗钱案件的信息数据进行类型研究,总结出湖北省较突出的洗钱类型是POS机套现、地下钱庄和虚构交易等三种类型,被洗钱活动利用风险较高的行业是银行业,金融业务产品以银行非柜面网上银行业务和柜面转账业务风险最大,可疑资金流转风险较高的是批发零售和贸易行业(领域),可疑资金跨省流动以广东、深圳、江西和上海等经济发达地区和湖北周边省份为主,湖北省风险较高的区域是武汉市。最后本文就湖北地区主要的洗钱类型、分布和洗钱特征,对反洗钱监管部门和反洗钱义务主体提出了相关建议。

关键词：洗钱类型研究

全面提高反洗钱工作有效性--中部地区反洗钱论坛综述

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武汉金融 2008年第9期 32-33页

作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处中国人民银行武汉分行反洗钱处

随着《反洗钱法》的实施和反洗钱工作的深入开展,为推动中部地区反洗钱研究工作,提高反洗钱工作水平,人民银行武汉分行召集举办"中部地区反洗钱论坛",邀请中部六省人民银行及湖北省反洗钱工作战线的专家、学者参加。论坛代表围绕"提高... 详细信息

随着《反洗钱法》的实施和反洗钱工作的深入开展,为推动中部地区反洗钱研究工作,提高反洗钱工作水平,人民银行武汉分行召集举办"中部地区反洗钱论坛",邀请中部六省人民银行及湖北省反洗钱工作战线的专家、学者参加。论坛代表围绕"提高中部地区反洗钱工作有效性"这一主题进行了热烈的探讨,所交流的问题涉及当前反洗钱工作的形势、难点、重点,以及监管工作、激励机制、研究方向等多方面问题。

关键词：中部地区反洗钱形势有效性研究

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关于金融支持湖北农民增收问题的调查与思考

金融研究 2005年第7期 150-162页

作者：中国人民银行武汉分行课题组中国人民银行武汉分行湖北武汉430071

对湖北省金融支农的实证调查表明:农业贷款对农民增收的确起过很重要的作用,但是对农民增收的贡献度下降,原因主要是农村生产模式制约和农村金融体系效率低下,因此,亟须进行制度创新。重点在于通过完善农村金融政策,健全农村金融体制,... 详细信息

对湖北省金融支农的实证调查表明:农业贷款对农民增收的确起过很重要的作用,但是对农民增收的贡献度下降,原因主要是农村生产模式制约和农村金融体系效率低下,因此,亟须进行制度创新。重点在于通过完善农村金融政策,健全农村金融体制,提高农村金融体系效率以引导农村生产方式的转变。

关键词：金融支持农民增收农村生产模式农村金融效率

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通货膨胀监控先行指标体系动态分析

金融研究 2005年第6期 47-55页

作者：中国人民银行武汉分行课题组中国人民银行武汉分行

中央银行要增强金融调控的前瞻性和科学性,对可能出现的通货膨胀提前作出正确判断,必须构建通货膨胀监控的先行指标体系。本文利用时间序列数据对CPI的先行指标体系进行了探讨,先进行协整处理,运用X—12季节调整乘法模型进行季节调整,... 详细信息

中央银行要增强金融调控的前瞻性和科学性,对可能出现的通货膨胀提前作出正确判断,必须构建通货膨胀监控的先行指标体系。本文利用时间序列数据对CPI的先行指标体系进行了探讨,先进行协整处理,运用X—12季节调整乘法模型进行季节调整,然后进行格兰杰(Granger)因果关系检验,再基于向量自回归VAR模型的脉冲响应、误差方差分解及其结果分析确定各选定的先行指标的先行期数,并对运用先行指标作出了几点分析。

关键词：通货膨胀 CPI 先行指标先行期数检验激发因子

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金融业碳核算的PCAF标准借鉴及启示

武汉金融 2022年第8期 3-8,17页

作者：中国人民银行武汉分行课题组中国人民银行武汉分行课题组

金融部门是实现“30·60”双碳目标的重要力量,金融业碳核算是金融部门发挥积极作用的基础。2020年11月,国际碳核算金融联盟(PCAF)制定的《金融业温室气体核算和报告指南》,为金融机构投融资业务碳核算提供了国际通用的核算指南。该指... 详细信息

金融部门是实现“30·60”双碳目标的重要力量,金融业碳核算是金融部门发挥积极作用的基础。2020年11月,国际碳核算金融联盟(PCAF)制定的《金融业温室气体核算和报告指南》,为金融机构投融资业务碳核算提供了国际通用的核算指南。该指南已通过温室气体核算体系审核,并被指定为金融业碳核算的唯一国际标准。本文重点对该指南中金融业碳核算的目标、原则、原理、核算方法和步骤,以及金融业碳核算报告内容、透明度和披露方式等进行了归纳总结,并结合我国实际,对我国金融业开展碳核算提出了相关建议。

关键词：金融业双碳目标温室气体碳核算碳排放

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信贷进入"效益优先"发展阶段新变化研究

金融研究 2004年第6期 73-80页

作者：中国人民银行武汉分行课题组中国人民银行武汉分行湖北武汉430071

本文实证研究表明,我国信贷可分为规模扩张、谨慎防范风险和效益优先三个阶段,现已进入"效益优先"发展新阶段。深入地分析了新阶段信贷快速增长和利润约束凸现等新特点、信贷变化趋势及其合成因素的影响;揭示了"信贷之结"中值得关注的... 详细信息

本文实证研究表明,我国信贷可分为规模扩张、谨慎防范风险和效益优先三个阶段,现已进入"效益优先"发展新阶段。深入地分析了新阶段信贷快速增长和利润约束凸现等新特点、信贷变化趋势及其合成因素的影响;揭示了"信贷之结"中值得关注的货币信贷"八大关系"问题,提出了金融调控中的政策选择;预调应在乐观中勿忘谨慎,在经济上升期,货币政策的基点应保持稳定,树立信贷协调发展观。

关键词：效益优先释放空间信贷之结协调发展观

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民营经济金融服务需求差异性问题研究

金融研究 2005年第5期 93-110页

作者：中国人民银行成都分行课题组中国人民银行成都分行四川成都市610041

在市场经济转轨时期,民营经济争取到了更多的制度空间,在逐步分享金融深化所带来的金融便利的同时,也向现有金融体系不断提出更多、更高的要求。事实上,在当前利率等宏观金融政策逐渐朝着市场化方向迈进的制度变迁背景下,民营经济的金... 详细信息

在市场经济转轨时期,民营经济争取到了更多的制度空间,在逐步分享金融深化所带来的金融便利的同时,也向现有金融体系不断提出更多、更高的要求。事实上,在当前利率等宏观金融政策逐渐朝着市场化方向迈进的制度变迁背景下,民营经济的金融服务需求已经表现出越来越明显的差异性趋势和特征。本文对民营经济金融服务需求差异性形成的经济原理及实践过程进行了理论解释和实证分析,认为外部环境、预算约束和需求偏好等因素决定了需求差异的形成,并在基础上提出金融资源获得力的差异是金融服务需求差异的本质的判断。最后,本文针对如何改善对民营经济差异化金融服务需求的供给,提出了建立风险分级金融服务体系等建议。

关键词：民营经济金融服务需求差异

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山东省金融产业做大做强战略研究

金融研究 2005年第8期 139-149页

作者：中国人民银行济南分行课题组中国人民银行济南分行山东济南市250021

本文从多角度比较分析了山东和广东、江苏、浙江等三省的金融发展状况,剖析了山东省金融发展的特点与不足,并从山东省的现实条件出发,提出了山东金融业发展的思路、战略目标、原则和具体战略措施。

关键词：金融业产业化发展战略研究山东

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从民间借贷到民营金融:产业组织与交易规则

金融研究 2002年第10期 101-109页

作者：中国人民银行广州分行课题组中国人民银行广州分行广东省广州市510120

民间借贷一直是游离于官方监管和主流金融学研究视野之外的金融形式 ,本文试图从实证研究的角度分析民间借贷的产业组织理论含义。第一 ,民间借贷是一种跨时私人契约 ;第二 ,在不受官方监管的金融形式中 ,民间借贷是第一阶段 ,体现为临... 详细信息

民间借贷一直是游离于官方监管和主流金融学研究视野之外的金融形式 ,本文试图从实证研究的角度分析民间借贷的产业组织理论含义。第一 ,民间借贷是一种跨时私人契约 ;第二 ,在不受官方监管的金融形式中 ,民间借贷是第一阶段 ,体现为临时的无组织融资 ,而民营金融是第二阶段 ,体现为有组织、具备专业化经营素质的融资形式 ;第三 ,在交易规则上 ,民间金融遵循“基准利率风险加成定价法”。最后 ,本文从促进民间金融合法经营和提高正规金融素质两方面提出了若干政策建议。

关键词：民间借贷民营金融产业组织交易规则融资形式