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犯罪与改造研究 2006年第2期 34-41页

作者：《洗钱罪与对策研究》课题组王燕之中国人民银行反洗钱局

一、我国反洗钱工作现状(一)反洗钱法律法规建设取得较大进展我国的反洗钱刑事立法起步于20世纪90年代初,至今经历了 3个发展阶段。第一阶段是以打击毒品犯罪为核心的阶段。1990年12 月 28 日我国全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定...

一、我国反洗钱工作现状(一)反洗钱法律法规建设取得较大进展我国的反洗钱刑事立法起步于20世纪90年代初,至今经历了 3个发展阶段。第一阶段是以打击毒品犯罪为核心的阶段。1990年12 月 28 日我国全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,明确规定了“掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪”。我国政府加入联合国禁毒公约后迅速在国内法中规定了与公约规定相当的罪名。因此,我国的反洗钱刑事立法与国际反洗钱立法的发展基本上是同步的。第二阶段是在刑法典中明确规定洗钱罪。20世纪90年代初期,国际刑事立法出现了将洗钱犯罪的上游犯罪扩大的趋势,例如,

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关于洗钱及防范对策知晓度现状的调查报告

中国司法 2006年第1期 26-30页

作者：《洗钱罪与对策研究》课题组司法部预防犯罪研究所北京100029

一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度.其中,根据主体的不同,可以大致将这里所说的人们划分为两类,一类是与反洗钱工作直接相关的人员;另一类则是普通公众.其中,与反洗钱工作... 详细信息

一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度.其中,根据主体的不同,可以大致将这里所说的人们划分为两类,一类是与反洗钱工作直接相关的人员;另一类则是普通公众.其中,与反洗钱工作直接相关的人员主要包括金融机构履行反洗钱义务的工作人员、非金融机构(如律师事务所、会计事务所等)履行反洗钱义务的工作人员、政法系统参与反洗钱案件侦查与司法协助的警察等.

关键词：反洗钱从业人员金融机构反洗钱规定防范对策知晓度

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福建居民收入的影响因素及对策研究

调研世界 2024年第3期 61-67页

作者： “居民增收对策研究”课题组刘文峰不详国家统计局福建调查总队

优化收入分配结构,缩小收入差距,提高低收入群体的收入,扩大中等收入群体,是改善民生的必然要求。本文利用《福建统计年鉴—2022年》和2021年福建省住户收支与生活状况调查(以下简称“住户抽样调查”)微观数据,应用分位数回归模型,剖析... 详细信息

优化收入分配结构,缩小收入差距,提高低收入群体的收入,扩大中等收入群体,是改善民生的必然要求。本文利用《福建统计年鉴—2022年》和2021年福建省住户收支与生活状况调查(以下简称“住户抽样调查”)微观数据,应用分位数回归模型,剖析影响福建居民收入的相关因素,探究提高居民收入水平的有效路径,并提出相应政策建议。

关键词：居民收入影响因素分位数回归模型

中国基础教育数字化转型:现状研判及深化对策——基于全国21个省市中小学的调查研究

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中国教育学刊 2024年第2期 22-28页

作者：课题组王素苏红不详中国教育科学研究院比较教育研究所北京100088

教育数字化转型是当前国际社会共同关注的重要议题,但其定义、内容、评价等尚未达成广泛共识。研究从实践出发,在梳理我国中小学教育数字化转型的具体行动举措和综合国内外有关研究成果基础上,开发出中小学教育数字化转型评估框架和调... 详细信息

教育数字化转型是当前国际社会共同关注的重要议题,但其定义、内容、评价等尚未达成广泛共识。研究从实践出发,在梳理我国中小学教育数字化转型的具体行动举措和综合国内外有关研究成果基础上,开发出中小学教育数字化转型评估框架和调查问卷,并在全国范围内开展大规模调研。研究发现,我国教育数字化转型以政府引领为主导;我国教育数字化转型尚未进入教学核心流程;东中西部数字基础设施建设成效显著,但教育数字化转型发展不均衡;教师数字化能力不足为数字化转型带来严峻挑战;教育新生态正在形成,但发展不均衡。面对这样的现实,我国应加强顶层设计发挥政府与企业的协同效应,以教育评价改革为突破口推进核心要素数字化转型,向西部和东北及农村地区进行政策倾斜,加强教师数字能力建设,进一步优化中小学数字教育生态系统。

关键词：教育数字化数字化转型评估框架数字化能力

刑事一体化视野下“两卡”型帮信罪的治理路径研究

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河南警察学院学报 2024年第05期 44-53页

作者： “帮助信息网络犯罪活动罪的打击与治理”课题组 Chongqing Fengdu County People's Procuratorate School of Law Southwest University of Political Science and Law

从刑事一体化视角考察,帮助信息网络犯罪活动罪的急剧扩张适用主要是因为,在政策落实上因片面适用“从严从重”而易突破成文法;在犯罪认定上因割裂了实质与形式要件而降低入罪门槛;在行刑界分上多以“量”为标准而阻碍了案件分流至行政... 详细信息

从刑事一体化视角考察,帮助信息网络犯罪活动罪的急剧扩张适用主要是因为,在政策落实上因片面适用“从严从重”而易突破成文法;在犯罪认定上因割裂了实质与形式要件而降低入罪门槛;在行刑界分上多以“量”为标准而阻碍了案件分流至行政处罚;在犯罪预防上因相关措施缺乏针对性而难以使民众产生抑制动机即预防效果不佳。由此,刑事一体化下的“两卡”型帮信罪治理路径,既要严格贯彻“宽严相济”刑事政策,又要坚持形式与实质相统一等原则,予以基于罪刑法定原则的既合理又合法定罪处刑与刑行分流分治,积极采取多维源头治理有效遏制“两卡”型帮信行为的滋生。

关键词：帮信罪刑事政策刑法适用行刑界分犯罪预防治理路径

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从中国人民银行资产负债表变化看结构性货币政策工具实施效果

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华北金融 2024年第2期 21-31页

作者：课题组中国人民银行鄂尔多斯市分行内蒙古鄂尔多斯市017000

中央银行为实现经济增长、币值稳定、就业增加等目标而采取的货币政策对资产负债表有重要影响,反之,从资产负债表中也能够总结出货币政策调控特征。近年来,中国人民银行坚持贯彻执行稳健的货币政策,经济下行时不搞“大水漫灌”,经济回... 详细信息

中央银行为实现经济增长、币值稳定、就业增加等目标而采取的货币政策对资产负债表有重要影响,反之,从资产负债表中也能够总结出货币政策调控特征。近年来,中国人民银行坚持贯彻执行稳健的货币政策,经济下行时不搞“大水漫灌”,经济回暖时也“不急转弯”,为宏观经济大盘的稳定营造了适宜的货币金融环境。本文基于2014年9月—2022年12月累计34个季度金融数据进行实证分析,研究发现,2015年以来我国央行资产负债表温和增长,金融宏观调控精准性和结构性特征凸显,特别是再贷款、再贴现、抵押补充贷款等主要结构性货币政策工具发挥了重要作用。本文从提升央行资产负债表管理能力、加强结构性货币政策工具使用、努力畅通货币政策传导渠道三方面提出了相关对策建议。

关键词：中央银行资产负债表结构性货币政策工具 VAR模型

商业银行金融资产风险分类监管研究——基于国际比较和我国实践的分析

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金融监管研究 2024年第3期 1-22页

作者：国家金融监督管理总局信用风险课题组国家金融监督管理总局信用风险课题组

金融资产风险分类是商业银行信用风险管理的一项基础实践,分类的准确性和有效性也是银行监管机构关注的重点。2023年,我国监管部门在结合国际先进经验和国内银行业良好实践的基础上,发布实施了《商业银行金融资产风险分类办法》,构建了... 详细信息

金融资产风险分类是商业银行信用风险管理的一项基础实践,分类的准确性和有效性也是银行监管机构关注的重点。2023年,我国监管部门在结合国际先进经验和国内银行业良好实践的基础上,发布实施了《商业银行金融资产风险分类办法》,构建了全新的金融资产风险分类体系安排,是我国进一步优化商业银行信用风险管理和监管的一次重要创新。本文通过横向与纵向比较,分析了主要经济体商业银行金融资产风险分类的监管要求和巴塞尔委员会的政策建议,梳理了我国金融资产风险分类制度的演进路径和监管逻辑,重点研究了分类新规的基础思路和规则创新,提出商业银行在实施分类新规时面临的主要挑战,并有针对性地提出对策和建议。

关键词：风险分类信用风险金融资产金融监管

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灵渠世界级遗产地文化旅游辐射力研究

中共桂林市委党校学报 2024年第1期24卷 38-43页

作者： “提升灵渠文化旅游辐射力研究”课题组阳玉平桂林市社科联广西桂林541001 《社会科学家》杂志社

专家学者对桂林旅游业发展的研究从未停止,但对灵渠的研究相对较少,尤其是灵渠作为世界遗产地的文化旅游研究。鉴于此,文章基于灵渠世界级遗产地文化旅游发展的现状和存在的问题,开展灵渠世界级遗产地文化旅游辐射力研究。灵渠文化旅游... 详细信息

专家学者对桂林旅游业发展的研究从未停止,但对灵渠的研究相对较少,尤其是灵渠作为世界遗产地的文化旅游研究。鉴于此,文章基于灵渠世界级遗产地文化旅游发展的现状和存在的问题,开展灵渠世界级遗产地文化旅游辐射力研究。灵渠文化旅游现存问题主要有:文化定位模糊、特点不突出;文化创意支撑不“新”不“特”,经济效益转化率“低”;文化宣传手段老旧,方式单一等。针对现存问题,文章提出了挖掘、整合灵渠文化精髓,构建独具桂北特色的灵渠文化体系;加速灵渠文化的创造性转化与创新性发展,增强游客对灵渠文化的体验;融合多媒体,提升文化形象的宣传与传播,加深游客对灵渠文化的认知与理解;进一步凸显全域旅游价值,加强灵渠与其他高知名度旅游目的地联动,设计切实可行的精品旅游路线;助推灵渠世界级遗产地文化旅游与桂林世界级旅游城市打造有效衔接等对策建议。

关键词：灵渠文化旅游旅游辐射力桂林世界级旅游城市文旅融合

检察机关办理贪污贿赂案中的反洗钱研究——以323份洗钱罪判决为分析样本

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贵州警察学院学报 2024年第3期36卷 43-50页

作者：课题组庄浩杨丽彭睿贵州省六盘水市人民检察院贵州六盘水553000 贵州省六盘水市人民检察院第三检察部贵州省六盘水市人民检察院第八检察部

贪污贿赂犯罪作为洗钱犯罪七类上游犯罪之一,行为人采取系列手段掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得来源和性质,对金融管理秩序造成侵害。通过搜索中国裁判文书网公布的近年来323份洗钱罪刑事判决,从中分析监察体制改革后以贪污贿赂犯罪为上游... 详细信息

贪污贿赂犯罪作为洗钱犯罪七类上游犯罪之一,行为人采取系列手段掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得来源和性质,对金融管理秩序造成侵害。通过搜索中国裁判文书网公布的近年来323份洗钱罪刑事判决,从中分析监察体制改革后以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱罪裁判情况,发现司法实践中对此类洗钱犯罪打击存在的适用法律困境,结合洗钱罪修订背景,针对司法机关办理贪污贿赂犯罪如何有效精准打击洗钱犯罪提出建议。

关键词：贪污贿赂犯罪洗钱法律适用完善建议

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