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银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究
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金融会计 2010年 第7期 41-46页
作者： 林宏山 陈泉琛 中国人民银行漳州市中心支行
随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善，银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使用。但由于银行卡具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能，具有便捷、交易成本低、隐蔽性... 详细信息
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论我国典当业的潜在洗钱风险与反洗钱
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福建金融 2009年 第5期 31-33页
作者： 林宏山 陈泉琛 中国人民银行漳州市中心支行 福建漳州363000
近年来,随着我国典当业机构数逐年攀升,典当业的潜在洗钱风险不断增大。本文在调查了解福建省漳州市典当行经营状况的基础上,通过剖析典当业洗钱风险,揭示典当业反洗钱工作存在的问题,探索有效开展典当业反洗钱工作的途径。
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我国证券业反洗钱策略探索
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金融会计 2011年 第9期 49-51页
作者： 陈泉琛 李明金 中国人民银行漳州市中心支行
随着我国银行业反洗钱监管力度的不断加大，洗钱不法分子的目光开始转向证券业。与银行业相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更多样、复杂、隐蔽，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。
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律师业的洗钱风险和反洗钱工作难点分析
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金融会计 2018年 第6期 60-65页
作者： 林宏山 庄海涛 陈泉琛 中国人民银行漳州市中心支行
当前律师业迅猛发展。律师业在反洗钱组织框架设立、客户身份识别、尽职调查和可疑交易资金监测等方面存在众多的缺陷,潜在的洗钱风险较高。因此,有必要对律师业的洗钱风险进行研究,并提出相应对策。本文对漳州市律师业开展调查研究,从... 详细信息
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涉税犯罪与反洗钱问题研究
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金融会计 2013年 第12期 60-64页
作者： 林宏山 陈泉琛 戴雪江 中国人民银行漳州市中心支行 中国人民银行长泰县支行
本文通过对涉税犯罪与反洗钱的调查和研究,阐述了涉税犯罪与洗钱之间的深层次关联,揭示了涉税洗钱犯罪的目标和渠道以及涉税案件的洗钱犯罪特征,提出了有效控制和打击涉税洗钱犯罪的建议和措施。
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互联网金融洗钱与反洗钱问题研究
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金融会计 2014年 第10期 47-52页
作者： 林宏山 叶永旭 陈泉琛 戴雪江 中国人民银行漳州市中心支行 中国人民银行长泰县支行
当前由于利用互联网金融洗钱存在隐蔽性、便捷性、复杂性、高收益性等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出应对之策。本文从互联网金融的特点入手,对互联网金融洗钱违法犯罪的特点和洗钱方式进行剖析... 详细信息
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浅析万能保险存在的洗钱风险和反洗钱问题探讨
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金融会计 2016年 第5期 75-80页
作者： 林宏山 庄海涛 黄建泉 陈泉琛 中国人民银行漳州市中心支行
当前由于万能保险迅猛发展,保险机构在客户身份识别和可疑交易资金监测等方面存在一定的缺陷,风险正在加大,因此有必要对万能保险潜在的洗钱风险进行研究,并提出相应对策。本文对漳州市保险机构的万能保险业务进行调查研究,从保险公司... 详细信息
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互联网金融洗钱与反洗钱问题研究
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福建金融 2014年 第9期 24-28页
作者： 林宏山 叶永旭 陈泉琛 戴雪江 中国人民银行漳州市中心支行 福建漳州363000 中国人民银行长泰县支行 福建长泰363900
当前互联网金融洗钱具有隐蔽、便捷、复杂、高收益等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出因应对策。本文从互联网金融的主要特征入手,剖析互联网金融洗钱违法犯罪的特点,揭示当前互联网金融反洗钱工... 详细信息
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互联网金融迅猛发展下的反洗钱工作浅析
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福建金融 2015年 第9期 33-37页
作者： 林宏山 庄海涛 黄建泉 陈泉琛 中国人民银行漳州市中心支行 福建漳州363000
随着互联网金融的高速发展,其存在的洗钱风险日益凸显。本文立足互联网金融迅猛发展的现状,结合福建省漳州市反洗钱工作实践,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出防范互联网金融洗钱风险和打击洗钱违法犯罪行为的对策建议。
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构建恐怖融资资金监测体系的研究
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金融会计 2017年 第3期 49-53页
作者： 林宏山 庄海涛 黄建泉 陈泉琛 中国人民银行漳州市中心支行
本文从银行业金融机构的角度,对恐怖融资资金监测工作进行调查和研究,提出构建恐怖融资资金监测体系的设想,为有效监测、控制和打击恐怖融资违法犯罪活动提供参考依据。
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