网络传销犯罪司法认定问题研究

作     者：刘丹青 

作者单位：河南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：杨金科;江长涛

授予年度：2023年

学科分类：0301[法学-法学] 03[法学] 030104[法学-刑法学] 

主      题：网络传销 司法认定 困境 完善路径 

摘      要：近年来,随着互联网及商业营销模式的发展,传销活动在形式上发生了巨大变化。网络传销犯罪是以互联网为媒介所开展的新型涉众型经济犯罪,网络组织通常打着资本运作、金融创新、消费返利、慈善经营等合法名号,来规避传销犯罪的刑事追诉。这类传销活动组织规模庞大、涉案人数众多,不仅扰乱我国的市场经济秩序,还给人民财产造成极大损失,严重威胁社会稳定。网络传销犯罪一方面保留了传统传销犯罪的部分特征,另一方面出现组织结构扁平化、涉案商品虚拟化、组织代际更新迅速等不同于传统传销的新特点。《刑法修正案(七)》首次规定“组织、领导传销活动罪,之后出台的司法解释不断完善该罪的追诉标准。但以组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件标准去追诉网络传销的犯罪行为,在司法实践中存在诸多争议。本文以网络传销案件为研究对象,结合司法案例归纳总结出该类犯罪的司法现状,通过对比争议焦点找出目前网络传销犯罪司法认定的困境所在,在此基础上提出相应的具体认定方法,以期为网络传销案件的办理提供思路。首先,主要介绍了传统传销犯罪的概念、网络传销犯罪的定义、网络犯罪与传统传销犯罪的区别所在以及网络传销的常见表现形式。通过对网络传销犯罪相关概念的辨析,从整体上厘清网络传销犯罪的相关概念,为下文分析网络传销犯罪的司法现状和困境提供理论基础。其次,分析网络传销典型案件和司法认定现状。网络传销作为互联网时代借助网络便利形成的特殊“传销模式,虽然我国对传销犯罪已经形成从行政法规到司法解释较为全面的法律规制体系,但在由于网络传销手法层出不穷,在司法实践中仍然存在诸多难点。该部分主要从裁判文书网上搜集2020-2022年关于网络传销的161份判决书,对裁判的结果进行归纳分析,并选取典型案例研究分析网络传销犯罪的司法现状,结合控、辩双方的争议焦点,总结出网络传销案件在司法实践中集中体现的认定难点,以点带面引出网络传销案件在司法认定中存在的若干问题。再次,根据研究现状分析整理出当前网络传销犯罪的司法认定困境。从理论分析和实证分析的角度罗列出网络传销犯罪在犯罪行为认定、犯罪主体认定、罪名适用上的具体问题。其一,在犯罪主体上,“组织、领导者的认定标准在司法实践中存在偏差、网络服务提供者的定性问题仍有争议、积极参与者是否应纳入“组织、领导者的范畴存在分歧;其二,在行为认定上,网络传销的层级及发展人数的认定标准不清晰,主要体现为网络环境下出现的“虚点是否应计入下线人数、现有层级认定标准形式化,网络传销中的新型计酬模式与团队计酬方式存在区分不明的问题;其三,在网络传销的罪名上,司法实践中存在无法厘清此罪与彼罪界限的问题。最后,基于当前网络传销犯罪司法认定的困境提出针对性的完善路径。具体内容包括:在犯罪主体上,统一“组织、领导者的认定标准、对网络服务提供者的罪责准确定性、扩大犯罪主体的解释范畴,提倡积极参与者入罪;在犯罪行为上,准确识别网络传销组织的层级本质、合理对待下线中的“虚点问题、明晰网络传销计酬方式与团队计酬的区分关键;在网络传销犯罪的罪名认定上,明确传销犯罪与集资诈骗罪、非法经营罪等罪名的区分所在,比如在主观目的、行为方式、组织结构等方面均存在不同,实践中应进行准确区分,以便正确定罪量刑。