浅议全流程闭环管理机制下银行业金融机构反洗钱培训体系的“私人定制”
作者机构：哈尔滨银行股份有限公司
出 版 物：《时代金融》 (Times Finance)
年 卷 期：2020年第26期
页 面：40-41页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：反洗钱 银行业金融机构 员工培训 业务水平 履职能力 私人定制 培训体系 全员参与
摘 要：持续的员工培训项目被称为反洗钱和反恐怖融资(以下简称反洗钱)制度的四大支柱之一。在全员参与、全流程管控的反洗钱闭环管理工作机制下,如何有效开展金融机构反洗钱培训工作,切实提升员工洗钱风险防范意识和业务水平,进而全面提升机构反洗钱履职能力,是一个值得深入研究的问题,本文仅以银行业金融机构为例进行分析探讨。
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