基层商业银行反洗钱工作现状、问题及对策
The Current Situation, Problems and Countermeasures of Anti Money Laundering in Basic Commercial Banks作者机构：交通银行股份有限公司广东省分行
出 版 物：《新金融》 (New Finance)
年 卷 期：2020年第7期
页 面：37-42页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：反洗钱是维护金融安全的重要工具,是控制金融体系风险的重要制度安排。基层商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,担负着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务,基层商业银行的反洗钱工作不到位,将直接影响我国反洗钱工作质效。本文从基层实际出发,结合基层商业银行面临的外部监管形势和内部管理现状,指出基层商业银行目前反洗钱工作中迫切需要解决的问题,并提出了相应的政策建议。
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