反洗钱及其技术实现
作者机构：赛仕软件研究开发公司
出 版 物：《华南金融电脑》 (Financial Computer of Huanan)
年 卷 期：2007年第15卷第9期
页 面：33-36页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：一、相关概念 洗钱：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
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