货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角
The Anti-money Laundering Regulation to Cross-border Currency Flows:Perspective Based on the Cross-border Electronic Receipt and Payment Report作者机构：暨南大学法学院广东广州510632 中国人民银行广州分行广东广州510120
出 版 物：《南方金融》 (South China Finance)
年 卷 期：2012年第3期
页 面：46-49页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：反洗钱监管 货币跨境流动 跨境电子收付报告 成本分析
摘 要：跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
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