司法会计在公诉案件中的应用实例分析
作者机构：最高人民检察院检察技术信息中心 北京市人民检察院第一分院
出 版 物：《中国注册会计师》 (The Chinese Certified Public Accountant)
年 卷 期：2016年第2期
页 面：120-122页
学科分类：030604[法学-侦查学] 03[法学] 0306[法学-公安学]
主 题：公诉案件 司法会计 软件投资 实例 应用 交易平台 犯罪嫌疑人 交易手续费
摘 要：一、案件受理背景 犯罪嫌疑人何某通过其控制的杭州Z公司招募业务员,由业务员通过拨打电话的方式向客户推荐Z公司的白银投资软件,并宣称利用该软件投资白银高回报、低风险.实际上,使用白银投资软件进入的白银交易平台是虚设的,客户利用软件操作白银买进卖出并不存在实物或合约,何某虚构网上白银交易事实,通过收取交易手续费、后台操控价格、恶意刷单等方式诈骗百余名受害人大量钱财,即客户汇到Z公司账户里的钱并没有被用于买卖白银的投资操作,何某涉嫌构成诈骗罪.
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