浅析FATF评估机制及其对我国反洗钱刑事立法的影响
作者机构:广西警官高等专科学校法律系
出 版 物:《学术论坛》 (Academic Forum)
年 卷 期:2010年第33卷第8期
页 面:156-160页
核心收录:
学科分类:0301[法学-法学] 03[法学] 030104[法学-刑法学]
摘 要:FATF是全球著名的专门反洗钱国际组织,其提出的40+9建议已成为反洗钱国际标准,并通过严格的评估机制,督促成员国在实践中贯彻落实40+9建议。在FATF评估机制的影响下,中国进一步完善反洗钱刑事立法。文章在对FATF评估机制的四个方面进行剖析的基础上,依照FATF评估标准对我国反洗钱刑事立法进行分析和探讨。