非现场检查经典案例
作者机构：外汇局山东省分局外汇检查处
出 版 物：《中国外汇》 (China Forex)
年 卷 期：2007年第11期
页 面：32-33页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：非现场检查 经典案例 时间序列分析 国际收支申报 业务系统 中心支局 检查人员 山东省
摘 要：非现场检查案例一 山东省某市中心支局在利用系统开展非现场检查的过程中，十分注重利用非现场检查业务系统《外汇非现场检查系统1．0版》主体综合分析模块的国际收支申报数据时间序列分析功能，以发现辖内企业收付汇时间和金额等集散度的异常变化。经分析，该市某公司异常收汇及核销行为进入了检查人员的视野。
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