储蓄国债发行管理中的反洗钱防范与监管
作者机构：人民银行湖北随州市中心支行
出 版 物：《金融博览》 (Financial View)
年 卷 期：2007年第12期
页 面：45-45页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：国债发行管理 反洗钱工作 储蓄国债 监管 购买主体 金融机构 关联分析 形态转换
摘 要：储蓄国债与反洗钱的关联分析 储蓄国债特别是电子储蓄国债数字化、网络化的特点，使其在资金转移和形态转换上更加便利和快捷，但同时也为洗钱活动提供了条件。 一是储蓄国债购买主体的分散性，需要金融机构加强反洗钱监管。储蓄国债都是面向广大居民发行的，购买主体分散极易给洗钱创造机会，同时也给反洗钱监测带来困难。如果承购包销或代销的金融机构忽视了国债销售中的反洗钱工作，就会使储蓄国债成为洗钱犯罪的又一渠道。
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