加密货币恐怖融资犯罪:历史演进、行为特征与监管对策

作     者：孙天宇 

作者机构：广东警官学院广东广州510440 

出 版 物：《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 (Journal of People’s Public Security University of China:Social Sciences Edition)

年 卷 期：2024年第40卷第2期

页      面：67-76页

学科分类：03[法学] 030605[法学-犯罪学] 0306[法学-公安学] 

基　　金：国家社科基金重大项目“新时代国家安全法治的体系建设与实施措施研究”(20&ZD190)。 

主　　题：加密货币 反恐怖融资 区块链 反洗钱 

摘      要：近年来,国际恐怖组织的传统融资渠道受限,以加密货币为代表的新兴融资渠道逐步发展成为替代。加密货币融资因其隐蔽性、便捷性等特点,得到恐怖组织的青睐。在市场、监管、技术等多重因素的影响下,加密货币恐怖融资犯罪活动近十年来不断发展蔓延,给国际社会带来严峻挑战。当前,各国政府在打击治理加密货币恐怖融资犯罪活动方面存在交易监测技术薄弱、打击与封堵手段滞后、合作与协调机制欠缺的困境,如何破局与反制成为国际社会关注的焦点。结合我国的政策实践,在遵守反恐怖融资国内法与国际法规定的基础上,应协同各国政府主体充分做到监管规则和标准的统一、发挥新技术的迭代支撑作用、加强国际与区域间的通力协作,从而实现对加密货币恐怖融资犯罪行为的有效遏制。