提升网络洗钱监测识别有效性对策研究
Research on Strategies to Improve the Effectiveness of Online Money Laundering Monitoring and Identification作者机构：新疆警察学院新疆乌鲁木齐830011
出 版 物：《新疆警察学院学报》 (Journal of Xinjiang Police College)
年 卷 期：2023年第43卷第1期
页 面：47-54页
学科分类：0301[法学-法学] 03[法学] 030104[法学-刑法学]
摘 要：网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。
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