第四方支付视域下犯罪资金转移的查控路径
Investigation and Control Path of Criminal Fund Transfer from the Perspective of Fourth-party Payment作者机构：山东警察学院侦查系山东济南250200 中国刑事警察学院公安信息技术与情报学院辽宁沈阳110035
出 版 物：《辽宁警察学院学报》 (Journal of Liaoning Police College)
年 卷 期：2023年第25卷第3期
页 面：37-42页
学科分类：030604[法学-侦查学] 03[法学] 0306[法学-公安学]
基 金：山东警察学院院级项目“扫黑除恶常态化工作机制建设研究”(YSKYB202106)。
摘 要：利用第四方平台实施的犯罪资金转移往往在犯罪链条中起关键的枢纽作用,极大降低了犯罪成本和被查处的风险,大量违法犯罪资金因无法被及时拦截而流失海外,进一步提高了犯罪追赃挽损的难度。侦查机关为提高此类犯罪侦破能力,应使用脚本化工具核实资金来源,借助可视化工具强化线索研判,将获取的各类数据信息进行加工整合,确定交易对手主体身份,进而由点及面,穿透出关联的可疑人员,刻画还原整体资金网络。
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